MIAMI, Fla. – En los últimos 30 días, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Miami ha presentado 18 casos contra 24 personas acusadas de fraude por varios millones de dólares de dinero que se suponía iba a ir a personas y empresas que lo necesitaban desesperadamente.
“He acuñado que esta es la capital mundial del fraude”, dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida.
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En su último día oficial en ese cargo, Orshan celebró una conferencia de prensa con los líderes locales de varias otras agencias federales el viernes para promocionar el éxito de su represión contra el fraude de la Ley CARES.
“Desde el inicio y la aprobación de la Ley CARES en marzo de 2020, hemos presentado 38 casos por un total de $ 75 millones que se han recuperado y / o serán recuperados para volver al gobierno federal donde pertenece y, con suerte, para usarlos en otras personas que realmente lo necesitan”, dijo, refiriéndose a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).
Eso incluye los 18 casos durante el último mes, que involucran a personas que supuestamente defraudaron el Programa de Protección de Cheques de Pago (préstamos PPP), préstamos por desastre por lesiones de emergencia o beneficios de compensación por desempleo.
En julio, un hombre en Coral Gables se declaró culpable de obtener casi $ 4 millones en préstamos PPP que utilizó para comprarse un Lamborghini.
Otros acusados van desde una mujer en Miami Gardens hasta un administrador de impuestos local e incluso un ex jugador de la NFL.
Ese ex jugador de fútbol americano fue identificado el viernes como Kenbrell Thompkins, un receptor abierto de los Patriots, Raiders y Jets.
“Se alega en documentos judiciales que Thompkins utilizó las identidades robadas de numerosos residentes de Florida para obtener beneficios de seguro de desempleo fraudulentos del estado de California”, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en un comunicado de prensa. “California distribuyó estos fondos de beneficios por desempleo en forma de tarjetas de débito, que posteriormente se enviaron por correo a direcciones asociadas con Thompkins en Miami y Aventura, Florida”.
MORE: One person charged with fraud is former NFL receiver Kenbrell Thompkins. He allegedly used “stolen identities of numerous Florida residents to obtain fraudulent unemployment insurance benefits” from California. They say he stole about $300k. @WPLGLocal10 @Local10Sports https://t.co/ojAeyZArsD
— Ian Margol (@IanMargolWPLG) March 26, 2021
Aunque este fue el último día del Fiscal de los Estados Unidos, el grupo de trabajo dice que su trabajo no ha terminado y que tienen docenas de otras investigaciones en curso.
“Lo encontraremos, lo identificaremos, lo perseguiremos, lo arrestaremos y lo haremos responsable”, dijo Orshan.
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