MIAMI-DADE, Fla. – Las tiendas Walmart en North Miami Beach y Palm Springs son los objetivos más recientes del fraude organizado por transferencias bancarias.
Según la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, y el director de la policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez, cuatro personas de entre 26 y 31 años han sido acusadas de un plan fraudulento organizado que involucra transferencias bancarias de Walmart que ascendieron a $ 360.000.
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El viernes, Emmanuel Alexis de 31 años, Jahson Rayon Linton de 31 años, Michelle Denise Gilyard de 30 años y Vitnelson Saint Fleur de 26 años fueron acusados con un cargo por delitos graves en primer grado por fraude organizado y conspiración para cometer un fraude organizado.
Alexis y Gilyard también están siendo acusados de un cargo por el delito grave de hurto mayor de primer grado. Saint Fleur y Linton están siendo acusados de un cargo por el delito grave de robo mayor en segundo grado.
“El Departamento de Policía de Miami-Dade trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade para llevar ante la justicia a esta organización fraudulenta”, dice Ramírez. “Nuestros investigadores de la Oficina de Delitos Económicos son profesionales motivados que no descansarán hasta que se resuelvan los casos”.
Según el informe, los delincuentes han comenzado a utilizar a los empleados de Walmart como actores clave para encontrar formas de anular las transferencias bancarias canceladas de dinero entre las tiendas de Walmart.
En este caso, Gilyard, un empleado que trabaja en una tienda Walmart de North Miami Beach, y Saint Fleur, un empleado que trabaja en una tienda de Palm Springs Walmart, supuestamente recibieron pagos por transacción de Alexis y / o Linton para proporcionar reembolsos en transacciones de transferencia de dinero que a menudo ya estaban marcados como fraudulentos.
Tanto Gilyard como Saint Fleur supuestamente verificaron la existencia de las transacciones suspendidas, las procesaron y luego pagaron el dinero a sus cómplices.
Por su presunta participación, tanto Gilyard como Saint Fleur recibieron $ 200.00 o $ 300.00 en efectivo por transacción. Gilyard supuestamente procesó un total de 130 transacciones de reembolso fraudulentas por un monto de $ 283,587.47 entre el 29 de junio de 2018 y el 24 de enero de 2019. Saint Fleur supuestamente procesó un total de 36 reembolsos fraudulentos por un total de $ 79,664.32 entre el 8 de septiembre de 2018 y el 1 de enero de 2019.
“Los estafadores sofisticados de hoy en día siempre están investigando para encontrar formas de hacerse con el dinero de cada empresa y cada consumidor”, comentó Rundle. “Obtener la ayuda de un empleado de confianza siempre facilita el trabajo del delincuente. Se necesita el trabajo de investigadores hábiles para desentrañar sus estrategias y llevar a estas personas ante la justicia”.
También agregó: “El condado de Miami-Dade y Walmart tienen la suerte de que haya personas tan dedicadas trabajando tanto en Walmart como en el Departamento de Policía de Miami-Dade”.