FORT LAUDERDALE, Fla. — Dos hombres del sur de Florida fueron arrestados el jueves por cargos federales de fraude postal y lavado de dinero después de que inspectores postales dijeron que formaban parte de un esquema de fraude multimillonario a nivel nacional que involucraba cupones falsificados.
Documentos judiciales muestran que los casos contra Nikolay Saukov, de 60 años y residente de Pompano Beach, y Andrei Zaretski, de 49 años y residente de Hollywood, están siendo procesados en un tribunal federal de Detroit. Las autoridades dijeron que un tercer coacusado, Oleskiy Holikov, vive en los suburbios de Detroit y dirigía allí parte del esquema.
Red de cupones llama la atención de autoridades federales
Según una denuncia penal federal, los tres llamaron la atención de las autoridades como parte de una investigación sobre The Weekly Coupon Service, o WCS.
Los investigadores describieron a WCS como “una conspiración criminal que involucraba la producción y venta de cupones de bienes de consumo altamente realistas, pero falsificados, con valores drásticamente inflados”, los cuales están “tan inflados que provocan pérdidas significativas para los fabricantes de productos y, en ocasiones, para las tiendas donde se venden esos productos”.
WCS enviaba correos electrónicos a clientes con enlaces a “sitios web de comercio electrónico donde los usuarios pueden seleccionar cupones para comprarlos y pagarlos a través de PayPal”, dijeron las autoridades, y luego los cupones eran enviados por correo a todo el país. Grupos comerciales de la industria habían estado monitoreando el servicio, indicaron.
Investigan envíos
Inspectores postales dijeron que identificaron por primera vez a Holikov, de West Bloomfield Township, Michigan, en 2024 mediante registros de PayPal y bancarios. Las autoridades dijeron que vigilaron una oficina postal en la cercana Walled Lake y vieron a Holikov depositando numerosos paquetes con cupones falsificados en buzones de recolección; sus huellas dactilares aparecieron en algunos de los paquetes.
Las autoridades dijeron que interceptaron en julio de 2024 un paquete de FedEx de 30 libras enviado desde Pompano Beach que “contenía miles de cupones”. Indicaron que fotografiaron y volvieron a empacar los artículos y permitieron que fueran entregados en una tienda UPS en Southfield, Michigan, donde Holikov posteriormente recogió el paquete.
Según la denuncia, los investigadores pudieron identificar la cuenta de FedEx del remitente y obtuvieron varios videos de vigilancia de los envíos, que mostraban a un hombre enviando cajas a Michigan y otros lugares, principalmente desde una tienda FedEx en Hollywood. Las autoridades dijeron que posteriormente determinaron que la persona en los videos “parecía ser Zaretski”.
Identifican a sospechoso del sur de Florida
Las autoridades dijeron que pudieron rastrear a Zaretski después de “obtener registros de llamadas de números telefónicos pertenecientes a personas identificadas en esta investigación”.
Uno de esos números estaba asociado con una llamada de alarma a la Oficina del Sheriff de Broward en una propiedad de Pembroke Road. Un número telefónico de una persona con acceso a la propiedad proporcionado por la compañía de alarmas, dijeron, posteriormente fue vinculado a Zaretski.
Indicaron que investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida posteriormente vieron a Zaretski, conduciendo un BMW visto en videos de vigilancia anteriores, en la tienda FedEx de Hollywood.
Según la denuncia, Zaretski vivía en Evergreen Terrace, a poca distancia a pie de la propiedad de Pembroke Road. La vigilancia de las fuerzas del orden mostró que Zaretski “pasaba horas solo dentro” de esta última propiedad.
Rastros de papel y revisiones de basura en Broward y Miami-Dade
Las autoridades dijeron que en julio de 2025, investigadores del FDLE “realizaron una revisión de basura” en la casa de Zaretski en Hollywood “y encontraron números de rastreo de FedEx y recortes de papel que parecían estar relacionados con PayPal”.
Después de más vigilancia, otra revisión de basura en la propiedad de Pembroke Road, realizada en marzo de este año, reveló un cartucho de tóner para impresora, cajas de envío y cajas de papel brillante, “bolsas de tamaño industrial llenas principalmente de recortes de papel”, guantes y etiquetas de envío, según la denuncia.
Las autoridades dijeron que el 19 de marzo hablaron con una compañía de papel “sobre envíos a un buzón” en Miami Gardens Drive. Según la denuncia, representantes de la compañía dijeron que tenían un envío de cuatro cajas de papel de 55 libras cada una programado para salir ese día hacia la dirección y que la cuenta “había pedido papel varias veces desde 2022, con aproximadamente 87 envíos entregados a “Andy Zaret, Lingo Systems”” en esa dirección.
El 20 de marzo, según la denuncia, “Zaretski fue visto recogiendo el papel en la dirección de Miami Gardens Drive en su BMW” e investigadores encubiertos lo vieron llevar los envíos al interior del edificio de Pembroke Road.
Las autoridades dijeron que una reconstrucción de recortes de papel obtenidos en una revisión posterior de basura “coincidía con los cupones fraudulentos” y los investigadores determinaron que se podían imprimir 12 cupones por hoja, lo que significaba que Zaretski podía “imprimir aproximadamente 480,000 cupones” solo con ese envío.
“La mayoría de los cupones identificados hasta el momento tienen un valor de descuento de al menos $6.00 USD, lo que significa que 480,000 cupones representarían aproximadamente $2,880,000 USD en valor de cupones fraudulentos”, señala la denuncia.
Más vínculos con el sur de Florida
Las autoridades dijeron que identificaron a Saukov después de rastrear 15 empresas fantasma vinculadas a cuentas de PayPal utilizadas en el esquema.
Indicaron que un video de vigilancia mostró a Saukov retirando $1,500 USD de tres cuentas distintas de empresas fantasma en cajeros automáticos de bancos en Boca Raton y posteriormente realizando depósitos en efectivo en la cuenta bancaria de Holikov.
“También ha depositado decenas de cheques emitidos desde las cuentas de las empresas fantasma en varias cuentas bancarias y ha recibido múltiples paquetes pequeños de una cuenta de FedEx controlada por Zaretski”, concluyeron los agentes.
Tras sus arrestos el jueves, Saukov y Zaretski permanecían detenidos en la cárcel principal de la Oficina del Sheriff de Broward en nombre del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Los registros judiciales muestran que tenían previsto comparecer ante un tribunal federal de Fort Lauderdale el viernes por la mañana. Hasta la tarde del viernes, los registros no indicaban si ambos habían comparecido.
Tampoco estaba claro de inmediato cuándo Saukov y Zaretski serían extraditados a Michigan, ni si Holikov estaba bajo custodia.
Holikov no aparecía en los registros de la Oficina Federal de Prisiones y una búsqueda de Local 10 News en los registros de cárceles de tres condados del área metropolitana de Detroit tampoco arrojó resultados el viernes.
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