DAVIE, Fla. – Los letreros de un nuevo desarrollo de “Falls of Davie” anunciaban una casa adosada de lujo en el corazón del condado de Broward: un ascensor privado, acabados de alta gama y una cocina de verano en la azotea eran solo algunas de las comodidades planificadas. Todo estaba disponible a solo cinco minutos del Hard Rock Hotel & Casino y a partir de 1,3 millones de dólares por unidad.
Los posibles compradores hicieron depósitos de alrededor de $100,000 para tener en sus manos las propiedades antes de que comenzaran a construirse. Pero las autoridades dicen que “The Falls of Davie” fue una estafa.
Dennis Wendell Jones, de 52 años, y Woodard Ira Warren, de 56, ambos de Fort Lauderdale, están acusados de estafar a múltiples víctimas, usar una compañía llamada “Omni Development” y gastar el dinero en facturas, comida, entretenimiento, e incluso para pagar una restitución a las víctimas que uno de los hombres defraudó en estafas anteriores.
De acuerdo con las órdenes de arresto, la pareja anunció “su” nuevo desarrollo, ubicado en 5650 Davie Road, a pesar de no tener forma de construirlo. No eran dueños de la propiedad, dijeron las autoridades, y no tenían solicitudes ni permisos para el plan del sitio.
Las imágenes de Google Street View tomadas en junio muestran a Omni publicitando con orgullo el nuevo desarrollo fuera del sitio forestal.
Las órdenes de arresto indican que una mujer de Pensilvania denunció la estafa al Departamento de Policía de Davie después de haber enviado $320,000 a Omni para la construcción de una nueva casa adosada, después de haber firmado contratos con Woodard y “Tyler Jones”, quien en realidad era Dennis Jones.
La policía dijo que la mujer, que originalmente encontró la propiedad en línea, voló hacia el sur a Fort Lauderdale para reunirse con el dúo; Warren repasó el proceso de construcción y cómo sería la casa.
Pero la mujer se “preocupó” cuando pidió permisos a la ciudad de Davie y Warren no pudo producirlos, dice la orden judicial. Ella se mantuvo en contacto con la pareja, dijo la policía, y continuó recibiendo “excusas y nuevas fechas de construcción”.
Ella y su agente de bienes raíces eventualmente descubrirían que no había permisos o planes de sitio para el desarrollo.
La policía dijo que una investigación sobre las cuentas bancarias de Omni reveló que el par recibió al menos 1.022.300 dólares en depósitos. Dijeron que todas las otras víctimas tenían historias similares a las de la mujer de Pennsylvania y han tratado de recuperar su dinero en vano.
Dijeron que también encontraron transferencias salientes, incluidos 163.500 dólares por una “compra de Rolex” y 250.000 dólares a la cuenta personal de Warren, donde compró tres cheques de caja con los billetes de “restitución”.
La orden establece que es probable que el dinero vaya a víctimas anteriores de Jones, quien ya ha tenido condenas anteriores por esquemas de fraude. También encontraron dinero gastado en comida, entretenimiento y pagos a numerosas cuentas de Cash App, Zelle y PayPal.
La policía dijo que la investigación en el sitio web “Falls of Davie”, que todavía estaba activo hasta el martes, mostró que las fotos de las propiedades en realidad provenían de una residencia vendida en Delray Beach en 2021.
Un residente del sur de Florida dijo que casi fue víctima de la estafa.
“Mi familia y yo estábamos pensando en comprar una casa allí y las cosas suceden”, dijo Sal Nagib. “Estoy feliz de no haber seguido adelante con mi decisión, especialmente después de escuchar lo que sucedió. Es algo triste. Es algo triste. Hoy en día, la gente está descubriendo cualquier cosa para las estafas. Solo tienes que tener cuidado”.
Las autoridades arrestaron a Jones el 14 de noviembre y arrestaron a Warren el domingo. Ambos enfrentan cargos por hurto mayor en primer grado, lavado de dinero y obtención de propiedad por fraude.
Un juez fijó la fianza de Jones en $300,000, pero permanece detenido en la cárcel de North Broward Bureau en Pompano Beach, después de haber violado su libertad condicional por condenas pasadas por hurto mayor y lavado de dinero.
Warren estaba detenido en la cárcel principal de Broward con una fianza de $75,000.