HALLANDALE BEACH, Fla. — El objetivo de una operación encubierta federal contra el lavado de dinero en el sur de Florida pidió a dos informantes que se hacían pasar por narcotraficantes un favor macabro y violento, según documentos judiciales.
Según el FBI, Shlomo Akuka tenía una deuda multimillonaria de criptomonedas con un brasileño que saldar. Los agentes dijeron que no solo estaba dispuesto a mandar secuestrar a ese hombre, sino también a sus hijas — y que les cortaran las manos y los dedos hasta que le pagaran lo que le debían.
Akuka, de 30 años y residente de Hallandale Beach, tenía programado comparecer ante un juez federal de Fort Lauderdale el lunes por la mañana por cargos de lavado de dinero y conspiración tras su arresto el viernes.
Una denuncia criminal federal indica que la investigación sobre Akuka surgió de una indagación iniciada en enero cuando fuentes confidenciales del FBI “comenzaron a identificar presuntos lavadores de dinero que operan en el sur de Florida”.
Las autoridades explicaron que la investigación inicial “se enfocó en organizaciones criminales sospechosas de lavado de dinero con sede principalmente en Orlando (pero con presencia en el sur de Florida), aunque luego se dirigió a investigar presuntos lavadores de dinero en Miami”. En junio, “un contacto mutuo y presunto asociado de la organización criminal brasileña coordinó una reunión” entre los informantes y Akuka.
La denuncia establece que las fuentes recibieron instrucciones de “solicitar criptomonedas a los presuntos lavadores de dinero y enviarlas a una billetera del FBI”.
Las autoridades coordinaron una cita con Akuka, nacido en Israel, el 10 de junio en un restaurante de Hollywood “para hacer las presentaciones iniciales y discutir los términos de las transacciones monetarias planeadas”.
Akuka llegó acompañado de un asociado, indican los documentos judiciales. Inicialmente todos discutieron una transacción “pequeña” de criptomonedas por $30,000 y aumentar las cantidades en reuniones posteriores.
Las autoridades contaron que cuando Akuka preguntó a los informantes sobre la naturaleza de sus negocios, estos respondieron que “no les gustaba hablar de eso” porque apenas se estaban “conociendo”.
Akuka respondió que “ya entendía todo”, según la denuncia, y después les dijo a los informantes que las cosas estaban “muy calientes” — refiriéndose a que había mucha actividad policial — y que debía ser “cuidadoso”.
Los agentes relataron que Akuka le aseguró al dúo que “era un profesional” y que su organización “tenía cuentas bancarias en varias instituciones importantes” vinculadas con negocios que podían proporcionar facturas para las transacciones bancarias de las fuentes.
La denuncia establece que el grupo después fue a un edificio de oficinas en 221 W. Hallandale Beach Blvd. y le entregaron a Akuka $30,000 en efectivo, de los cuales se quedó con una comisión del 5%, para convertir el dinero en criptomoneda Tether.
Tres días después, Akuka y los informantes se reunieron en una oficina en 3440 Hollywood Blvd. y subieron a una oficina del cuarto piso “que se cree está arrendada o es propiedad de un co-conspirador no acusado” para otra transacción de criptomonedas, establecen los documentos judiciales.
Las autoridades dijeron que las fuentes llevaron $55,000 para lavar. Contaron que Akuka preguntó a uno de los informantes en español si “trabajaba con H”, refiriéndose a heroína, y explicó “que tenía un problema con una persona y grupo en particular que trabajaba con ‘H’”.
La fuente le dijo a Akuka que trabajaba con “coca”, español para cocaína, dijeron los investigadores. Las autoridades relataron que el co-conspirador continuó en inglés preguntando: “¿Tienes conexión con cocaína? La tienes o no la tienes... yo también”.
El informante le dijo a Akuka que “movía mucho dinero cada semana” y “vendía muchos kilos semanalmente”, establece la denuncia.
El co-conspirador entonces sacó cocaína, le ofreció un poco a una de las fuentes y le dijo que se iba a “dar un pase”, establece la denuncia. El informante rechazó la oferta.
Las autoridades dijeron que los informantes y Akuka solo lograron completar parcialmente la transacción, convirtiendo poco más de $14,000 del dinero en Tether.
Lograron enviar el resto cuatro días después, establece la denuncia. Durante esa reunión, Akuka preguntó a la fuente en español “si necesitaba más clientes para venderles ‘harina’”, jerga callejera para cocaína, según el FBI.
La denuncia describe tres reuniones adicionales para convertir un total de casi $200,000 en lo que Akuka creía que era dinero de cocaína a criptomonedas.
Las autoridades dijeron que en la segunda de las tres reuniones, el 17 de julio, las cosas tomaron un giro siniestro.
Akuka, según los investigadores, les contó a los informantes sobre un brasileño que le debía $3 millones en criptomonedas y quería saber si las fuentes podían ayudarlo a secuestrar al hombre, su prometida “y/o sus hijas” para cobrar la deuda.
Akuka les dijo a los informantes que “previamente había intentado contratar a otro equipo para realizar el secuestro, pero no llegaron a un acuerdo porque ese equipo quería el 50% de la deuda para hacer el trabajo”, establece la denuncia. Les contó que “estaba rastreando el auto de la prometida a través de una aplicación móvil y un localizador GPS que puso en su vehículo”.
Según el FBI, Akuka dijo que les ofrecería el 20% para ejecutar el secuestro y añadió que las manos de una de las hijas de la víctima “debían ser cortadas hasta que (él) pagara la deuda”.
Los investigadores dijeron que Akuka volvió a mencionar la propuesta del secuestro durante la tercera reunión, el 23 de julio, en la cual las fuentes llevaron consigo a dos agentes encubiertos.
Según la denuncia, Akuka les dijo a los agentes encubiertos que podían secuestrar al hombre “y cortarle los dedos para obligarlo a pagar”, pero comentó que pensaba que “secuestrar (a sus hijas) sería más fácil y estaba dispuesto a que les cortaran los dedos también”.
Las autoridades dijeron que los agentes encubiertos pidieron un pago por adelantado para ejecutar el plan y Akuka les ofreció $10,000.
Sin embargo, Akuka terminó siendo él quien quedó cautivo tras su arresto por agentes federales el viernes. Fue fichado en la Cárcel Principal de Broward, donde permanecía detenido antes de su comparecencia judicial programada para las 11 a.m. del lunes.
De ser declarado culpable, podría enfrentar décadas recluído en una cárcel federal.
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