MIAMI, Fla. — Gilda Rosenberg, la fundadora de un proveedor de máquinas expendedoras en el condado de Miami-Dade, tendrá que pasar más de dos años en prisión federal, anunciaron los fiscales el lunes.
Rosenberg, de 60 años, la fundadora de Gilly Vending, admitió haber presentado declaraciones de impuestos falsas para ocultar ingresos generados por activos en el extranjero, según el acuerdo de declaración de culpabilidad del tribunal federal que firmó en marzo.
El viernes, un juez federal sentenció a la empresaria colombo-estadounidense a 30 meses de prisión por el caso de evasión fiscal de $1.9 millones que involucra las cuentas bancarias de su familia por más de $90 millones en Andorra, Israel, Panamá y Suiza, muestran los registros.
Rosenberg, una ciudadana con doble nacionalidad que vivía en Golden Beach, reveló su ciudadanía colombiana pero no su ciudadanía estadounidense a los banqueros, y no cumplió con las declaraciones requeridas por el IRS de cuentas bancarias y financieras extranjeras, según los fiscales federales.
Algunas de las cuentas involucradas en el caso de evasión fiscal eran con Credit Suisse en Suiza y el Reino Unido, Bank Leumi en Israel, y Union Bancaire Privée (UBP) y PKB Privat Bank SA en Suiza, muestran los registros.
Según los investigadores, Rosenberg y su familia dividieron sus activos hace unos ocho años y “regalaron” algunos de sus activos en el extranjero a un pariente que había renunciado a su ciudadanía estadounidense, muestran los registros.
Hubo préstamos falsos e inversiones comerciales para ocultar más de $5.5 millones en ganancias, según los fiscales. Rosenberg también fue condenada por cargos federales en una conspiración de fraude electrónico para defraudar al Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Texas, muestran los registros.
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