AVENTURA, Fla. — Dos hermanos de Aventura están acusados de llevar a cabo una estafa de inversiones con la que habrían defraudado a al menos cuatro víctimas por un monto cercano al millón de dólares. Según los investigadores, usaron los fondos para financiar un estilo de vida “lujoso” en el sur de Florida.
La policía de Aventura arrestó a Hugo Leonel Amaya, de 44 años, y a Enmanuel Armando Amaya, de 48, el jueves, por tres cargos graves. Según los informes de arresto, ambos, nacidos en Nueva York, vivían juntos en un edificio de lujo en la exclusiva zona de Williams Island.
Las autoridades informaron que la primera víctima en reportar el fraude fue un trabajador del propio complejo residencial.
De acuerdo con un informe del Departamento de Policía de Aventura, el hombre dijo a los detectives que los hermanos lo abordaron el 19 de octubre de 2023, mientras limpiaba ventanas en la entrada del complejo, y le ofrecieron “una oportunidad para ganar dinero extra invirtiendo en una propiedad que planeaban comprar y vender”.
La policía señaló que los hermanos le prometieron al trabajador un retorno del 10 % sobre su inversión y, tras mostrarle fotos de propiedades tanto locales como fuera del estado, él accedió a invertir $30,000 USD.
Una semana después, el hombre transfirió el dinero por cable bancario y recibió la promesa de que recuperaría su inversión con ganancias en 45 días. Pero pasaron cuatro meses sin que recibiera nada.
Según el informe, en marzo de 2024, Hugo Amaya “se disculpó por la demora”, le dio $3,500 USD y le dijo que el dinero ahora estaba invertido en una propiedad en México.
Para junio de 2024, la víctima comenzó a exigir la devolución de su dinero, y Hugo Amaya le aseguró que lo tendría “en unos días”.
“Durante los siguientes siete meses, continuó dando excusas hasta que la comunicación se detuvo por completo” el 31 de enero, indica el reporte.
Las autoridades dijeron que el trabajador refirió a los investigadores a una segunda víctima que había invertido $200,000 USD y recibió un trato similar. Registros bancarios de una de las empresas de los hermanos, HLA Investments, llevaron a los detectives a identificar a otras víctimas.
Según la policía, una de las víctimas declaró que Enmanuel Amaya “dijo estar enfermo y hospitalizado” cuando le preguntaron por la devolución del dinero supuestamente invertido en una propiedad en Stuart.
Otra víctima dijo a los investigadores que, después de entregarles $140,000 USD para invertir en una propiedad en Cleveland, investigó por su cuenta y descubrió que el propietario nunca vendió la casa, según el informe.
La policía indicó que “en ningún momento” los hermanos invirtieron los $920,000 USD obtenidos de las cuatro víctimas identificadas.
“En lugar de eso, se observó que el dinero fue utilizado para pagar tarjetas de crédito de alta gama de American Express, comprar boletos de avión, alquilar vehículos de lujo, comprar ropa costosa, cenar en restaurantes caros y mantener un estilo de vida lujoso”, señala el informe de arresto.
Los hermanos fueron arrestados en su unidad del 2800 de Island Blvd. el jueves.
Ambos enfrentan cargos de hurto mayor, plan organizado para defraudar y fraude de valores.
Están detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con fianzas de $35,000 USD cada uno. Un juez ordenó que, si pagan la fianza, deberán demostrar que los fondos provienen de una fuente legítima.
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