MONROE COUNTY, Fla. — Un hombre de Tallahassee fue arrestado el viernes por múltiples cargos de fraude y robo tras una investigación de la Oficina del Sheriff del Condado Monroe sobre el uso de tarjetas de crédito robadas y clonadas en varios condados de Florida, confirmaron las autoridades el sábado.
Agentes de la MCSO indicaron que Daniel Balan, de 46 años, es acusado de robar y utilizar múltiples tarjetas de crédito y débito como parte de un esquema coordinado que tuvo como objetivo a víctimas en el condado Monroe y en otras partes del estado.
Registros de la cárcel muestran que enfrenta múltiples cargos de robo mayor y uso fraudulento de información de identificación personal.
Según el vocero de la MCSO, Adam Linhardt, siete víctimas reportaron en enero de 2025 que sus cuentas bancarias “fueron accedidas ilegalmente, lo que resultó en una pérdida financiera combinada de $5,203 USD”.
Los investigadores determinaron que se utilizaron tarjetas de crédito y débito clonadas, así como números PIN comprometidos, para realizar retiros y compras no autorizadas.
Linhardt señaló que imágenes de cámaras de seguridad bancarias ayudaron a identificar a Balan como el sospechoso.
Posteriormente, Balan fue arrestado en el condado Leon durante una investigación separada por fraude en cajeros automáticos, donde las autoridades indicaron que fue sorprendido en el acto realizando retiros fraudulentos. Los agentes informaron que también estaba en posesión de múltiples tarjetas de regalo reprogramadas con números PIN manipulados.
Indicaron que Balan vestía la misma ropa distintiva y llevaba los mismos objetos observados en los videos de seguridad del condado Monroe, incluyendo una bicicleta, un casco, una mascarilla, una mochila y auriculares inalámbricos.
La investigación reveló lo que las autoridades describieron como un esfuerzo coordinado para evadir la identificación mediante el uso de tarjetas clonadas, información bancaria robada y disfraces en múltiples jurisdicciones.
Las autoridades obtuvieron órdenes de arresto y Balan fue ingresado a la cárcel el viernes.
Hasta el momento de la publicación, no se había fijado fianza y está previsto que comparezca ante la corte el 3 de marzo.
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