MIAMI, Fla. — Un presunto estafador canadiense vinculado a un “grupo transnacional de ciberdelito” compareció el martes por la tarde ante un tribunal federal en Miami tras ser arrestado en el sur de Florida, según registros obtenidos por Local 10 News el miércoles.
Las autoridades dijeron que Michael Ramsden, de 23 años, de Coquitlam, Columbia Británica, utilizaba el alias “Reign” en su papel dentro del esquema “Noir’s Luxury Refunds”. Varias otras personas ya han sido acusadas en el caso, que se procesa en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama.
Los fiscales indicaron que “Noir’s Luxury Refunds” fue responsable de millones de dólares en pérdidas para minoristas y operaba a través de la aplicación de mensajería Telegram. “Noir” era el alias de Kareem Mustafa Ahmad, de 21 años, de Alejandría, Egipto, según las autoridades.
Una acusación formal emitida por un gran jurado federal en Birmingham, Alabama, el 30 de noviembre de 2023 no detalla específicamente la presunta participación de Ramsden en el esquema. Sin embargo, sí describe cómo funcionaba.
Según la acusación, “Noir’s Luxury Refunds” era un servicio “concierge” que ofrecía fraudes de reembolsos al público a través de su canal de Telegram. Operó desde julio de 2020 hasta julio de 2022.
Los investigadores dijeron que los clientes compraban artículos a minoristas en línea y luego contactaban a la organización para obtener reembolsos de manera fraudulenta mientras conservaban la mercancía. “Noir’s Luxury Refunds” se quedaba con una parte del precio de compra.
Las autoridades señalan que el grupo utilizó varias tácticas, incluyendo afirmar falsamente que los artículos no habían llegado, alegar que los paquetes llegaron vacíos, manipular etiquetas de seguimiento y devolución, presentar reclamaciones de garantía falsas, reclutar empleados internos de servicio al cliente para procesar reembolsos fraudulentos y obtener artículos de reemplazo duplicados.
Según la acusación, el grupo “también obtenía productos minoristas mediante fraude de reembolsos y luego los vendía o intentaba venderlos en mercados como eBay y al por mayor a servicios de reventa”.
El esquema se enfocaba en bienes de alto valor como productos electrónicos, ropa de diseñador, electrodomésticos y equipos informáticos, de acuerdo con la acusación.
Registros en línea muestran que Ramsden fue ingresado en la cárcel del condado Broward el lunes y luego trasladado al Centro de Detención Federal en el centro de Miami. No estaba claro de inmediato dónde o cómo fue localizado en el sur de Florida.
Local 10 News se comunicó con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama en busca de detalles adicionales.
Ramsden, quien enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, permanecía en el FDC Miami hasta la mañana del miércoles. Los registros muestran que los fiscales buscan mantenerlo detenido “por riesgo de fuga”.
Tiene programadas audiencias de detención preventiva y traslado a las 10 a.m. del viernes en el tribunal federal de Miami.
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