HIALEAH, Fla. – El ex jefe de policía de Hialeah Sergio Velázquez fue arrestado el lunes por la mañana bajo múltiples cargos, anunció la Fiscalía del Estado de Miami-Dade. Los registros de la cárcel muestran que fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight el lunes por cargos de lavado de dinero, fraude organizado y gran robo en primer grado.
Los registros de la cárcel muestran que el hombre de 61 años fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight el lunes por cargos de lavado de dinero, fraude organizado y hurto mayor en primer grado.
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Su fianza fue listada como $30,000.
Según una orden de arresto, después de que Velázquez, quien fue nombrado jefe de policía en 2012, fue relevado de su cargo en 2021, el Departamento de Policía de Hialeah “no pudo dar cuenta de grandes cantidades de ‘efectivo menor’ utilizado por la Sección de Investigaciones Especiales (SIS) del HPD para investigaciones de narcóticos que se desembolsó durante el mandato de Velázquez”.
Los detectives dijeron que entre 2015-2021, se cobraron alrededor de 100 cheques de «caja chica», por un total de más de $2.8 millones para financiar las investigaciones de HPD-SIS, pero solo se documentaron alrededor de $209,000 (o 7.3%) como gastos legítimos de SIS.
Eso deja casi $2.6 millones que no se contabilizaron.
Según la orden judicial, también faltaba otro millón de dólares de 20 decomisos civiles otorgados por tribunales entre 2016 y 2021.
“Este dinero nunca fue entregada a la unidad de propiedad del HPD” y en su lugar fue “guardada en una caja fuerte dentro de la suite administrativa de Velázquez a la espera de la culminación de los procedimientos de confiscación”, decía la orden.
Según la orden judicial, durante el mismo período de tiempo, se depositaron grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias controladas por el ex jefe de policía, pero el dinero se depositó en cantidades inferiores a $10,000 cada vez “para evitar los requisitos de informes de divisas”.
La fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle dará a conocer detalles sobre el arresto de Velázquez en la conferencia de prensa de las 2 p.m., donde se unirá al agente especial a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, John Vecchio.
Los detectives dicen que durante ese período de tiempo, se realizaron 153 depósitos en efectivo en cuentas bancarias controladas por Velázquez, por un total de más de $293,000. Alrededor de $265,000 se utilizaron para pagar tarjetas de crédito y otros acreedores, según la orden judicial.
Según la orden judicial, Velázquez no tuvo ninguna otra actividad significativa de depósito en efectivo en sus cuentas bancarias después del 29 de octubre de 2021, unos 10 días antes de ser relevado de su cargo como jefe de policía.
Hasta el lunes por la tarde, Velázquez permanecía detenido en TGK.
Vea la orden de arresto contra Velázquez (en inglés) a continuación: