DANIA BEACH, Fla. – Un contador del condado de Broward, ya acusado de estafar a docenas de clientes de impuestos hace más de dos meses, ahora enfrenta nuevos cargos de fraude y robo, esta vez relacionados con un restaurante de Dania Beach.
Los agentes de la Oficina del Sheriff de Broward dijeron que José Coss, de 56 años, de Deerfield Beach, robó casi $8,000 de Cuciana Dania Beach depositando cheques fraudulentos en su cuenta bancaria personal y lavando los fondos.
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La investigación comenzó alrededor del 18 de marzo cuando un empleado del restaurante, ubicado en 17 S. Pointe Drive, descubrió “discrepancias” durante una auditoría interna, según un informe de arresto.
El empleado informó que se habían emitido y cobrado varios cheques de manera fraudulenta. Dos de los cheques, por un total de $992.58 y $993, fueron depositados usando una dirección de Miami, según el informe.
El 25 de marzo, First Horizon Bank, que usa el restaurante, confirmó que los cheques habían sido depositados en una cuenta en Bank of America que pertenecía a Coss, dijeron las autoridades.
Los detectives dijeron que Coss usó esa cuenta para cubrir cargos mensuales recurrentes, incluidos pagos a una empresa de almacenamiento con sede en Texas y una cuenta de Comcast vinculada a “Coss Bookkeeping”, un negocio registrado a su nombre.
Dijeron que Coss depositó de forma remota los cheques fraudulentos y luego usó Zelle para transferir los fondos a otras cuentas que controla o a personas conectadas con él.
Los agentes dijeron que el restaurante reportó una pérdida de $7,995 en total.
Los registros de la cárcel muestran que Coss fue arrestado el martes y enfrenta cargos de hurto mayor de entre $5,000 y $10,000, lavado de dinero que involucra montos de entre $300 y $20,000, y fraude por obtener propiedad de menos de $20,000.
No es ajeno a las acusaciones de fraude.
Según lo informado por Local 10 News, Coss fue arrestado previamente en Wilton Manors por presuntamente estafar a más de 20 de sus clientes de contabilidad por cientos de miles de dólares.
La policía de Wilton Manors dijo que Coss dirigía Coss Bookkeeping and Accounting, donde alteraba documentos fiscales para generar reembolsos sin el conocimiento de sus clientes.
En un caso, una víctima descubrió que Coss había abierto una tarjeta de presentación de American Express a su nombre y había acumulado casi $100,000 en cargos sin pagar.
“Venían a su oficina para hacer sus impuestos. Él decía: ‘No debes nada, no vas a recibir un reembolso, pero no debes nada’”, dijo la detective de Wilton Manors, Bonnie Owens, a Local 10 News en abril. “Cambiaría los documentos fiscales para obtener un reembolso”.
Los registros judiciales muestran un comportamiento similar, que incluye tachar “IRS” en los cheques y reemplazarlo con “Coss Bookkeeping and Accounting”. Owens dijo que había 22 víctimas confirmadas y potencialmente más de 10 más.
A medida que se desarrollan ambos casos penales, las autoridades dicen que continúan investigando y alentando a las posibles víctimas a presentarse.
Se insta a cualquier persona que tenga información a llamar a Broward Crime Stoppers al 954-493-8477.
