FORT LAUDERDALE, Fla. — Un hombre de Miramar fue inscrito en la cárcel principal del condado de Broward en nombre del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos el viernes, cuando se enfrenta a un caso de fraude de seis cifras.
Su empresa registrada en el estado, dijeron las autoridades, se llamaba “Hugh Johnson Enterprises”, pero el hombre detrás de ella se llama Tommie Lee Nelson.
Nelson, de 65 años, está acusado de robar $455,000 de una cooperativa que intentaba comprar una granja y un edificio de fabricación en Danville, Virginia, a partir de 2020. Los fiscales identificaron a la víctima como miembro de la cooperativa.
Según una acusación del gran jurado del 8 de julio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Virginia, Nelson se presentó falsamente como un “prestamista de dinero duro y posible socio comercial” que les prestaría dinero para comprar el edificio y afirmó falsamente que “sería responsable”.
Nelson abrió una cuenta bancaria de Hugh Johnson Enterprises y recibió pagos de la víctima, que utilizó para gastos personales, como el juego y el pago a sus asociados, dijeron los fiscales.
En un momento dado, las autoridades alegan que Nelson incluso viajó a Virginia para ver el edificio con el comprador con el fin de crear la impresión de que las transacciones eran legítimas. Dijeron que mintió y le dijo a la víctima que los fondos se mantendrían en custodia y le envió “un supuesto certificado de precalificación de préstamo de otro prestamista”.
Nelson nunca trató de comprar el edificio, dice la acusación, y engañó a la víctima con retrasos y excusas, incluyendo que estaba “renegociando” el precio de venta.
Ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia de prisión federal de dos décadas.
Según la acusación, el caso contra Nelson está siendo procesado en un tribunal federal de Lynchburg, Virginia.
Permanecía detenido en el sur de la Florida hasta el lunes.
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