CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. — Los detectives de delitos económicos de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade se han centrado en una mujer de 37 años acusada de explotar identidades robadas y defraudar a bancos.
Los agentes arrestaron a Chloe Castellanos el martes en una casa adosada en el vecindario de Princeton, y compareció ante el tribunal de Miami-Dade el miércoles enfrentando nueve cargos.
“Sus acciones no están aisladas solo en este caso”, escribió un detective en dos informes sobre sus presuntos delitos el 22 de mayo y el 2 de junio, y agregó que “se ha involucrado repetidamente en varios esquemas para defraudar a varios bancos” y “se presentarán cargos adicionales”.
Durante su búsqueda el martes, los detectives informaron haber encontrado que Castellanos había guardado algunos de los datos sobre identidades robadas almacenados en su teléfono celular, según muestran los registros de arresto.
“Ella está involucrada en conseguir ... hacerse pasar falsamente por las víctimas para poder abrir cuentas bancarias, depositar dinero allí y luego robar el dinero”, dijo la jueza de circuito del condado de Miami-Dade, Mindy Glazer, durante la audiencia.
En el caso del 22 de mayo, Castellanos abrió una cuenta con una identidad robada en un Regions Bank en Cutler Ridge y recibió una transferencia bancaria de $18,000 el 29 de mayo desde otra cuenta fraudulenta en Wells Fargo, según el informe de arresto de los agentes.
En el caso del 2 de junio, Castellanos recibió un anticipo de la línea de crédito con garantía hipotecaria de una víctima con Truist Bank y retiró $8,000 en persona de un cajero en la sucursal de Truist en North Biscayne, según el informe de arresto de los agentes.
Castellanos enfrentó dos cargos de hurto mayor en tercer grado, dos cargos de fraude organizado, dos cargos de esquema para defraudar a una institución financiera y tres cargos de uso fraudulento de información de identidad. Su fianza fue de $20,000.
“Tienes que demostrar que el dinero utilizado para pagar tu fianza proviene de una fuente legítima de fondos”, dijo Glazer a Castellanos en la corte.
Los registros de los reclusos muestran que Castellanos estaba en el Centro Correccional Turner Guilford Knight el miércoles por la tarde.
Los detectives pidieron a cualquier persona con información sobre este u otros casos que llame a Crime Stoppers del condado de Miami-Dade al 305-471-8477 para permanecer en el anonimato.
Cómo denunciar el robo de identidad
La Comisión Federal de Comercio en línea en IdentityTheft.gov o llame al 1-877-438-4338
Pida a las tres principales agencias de informes crediticios que coloquen alertas de fraude y un congelamiento de crédito en sus cuentas.
Comuníquese con el departamento de fraude del emisor de la tarjeta de crédito, el banco y otros lugares donde tenga cuentas
Cómo protegerse del robo de identidad
- No responda llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de redes sociales o correos electrónicos de números o personas que no conoce.
- No comparta información personal como su número de cuenta bancaria, número de Seguro Social o fecha de nacimiento.
- Recoja su correo todos los días y retenga su correo cuando esté de vacaciones o fuera de su hogar.
- Revise los estados de cuenta de tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Vigile y denuncie transacciones no autorizadas o sospechosas.
- Comprenda cómo funciona el skimming de cajeros automáticos y cómo protegerse.
- Conoce cuándo es seguro usar una red Wi-Fi pública.
- Guarde la información personal, incluida su tarjeta de Seguro Social, en un lugar seguro. No lo lleves en tu billetera.
La Editora del Buró de asignaciones de Local 10 News, Mercedes Cevallos, contribuyó a este informe.
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