LAUDERHILL, Fla. — Un hombre de Lauderhill llamado Stravinsky Vincent podría terminar enfrentando las consecuencias después de que la policía dijera que estuvo involucrado en un esquema de fraude de siete cifras que operaba en varios estados.
Un informe de arresto indica que Vincent, de 18 años, tiene un trabajo diurno en Five Guys. La policía dijo que admitió haber trabajado con tres sujetos:“Mitch, Mark y Squid”como parte del esquema y que personalmente se embolsó más de 200,000 dólares provenientes de pagos fraudulentos.
El informe describe el fraude como parte de un esquema de “ingeniería social” que utilizaba engaños para obtener información crítica de las víctimas que permitía a los estafadores acceder a sus cuentas bancarias, lo que les permitía transferir pagos desde las cuentas de las víctimas hacia las suyas.
La policía dijo que, en un caso, una mujer de la zona rural de Delta, Alabama, dijo a los investigadores que recibió un mensaje que creyó era de Truist Bank, advirtiéndole sobre una transacción fraudulenta de 2.000 dólares. Luego habló con lo que pensó que era el “departamento de fraude”, que le dijo que retirara 20.000 dólares de su cuenta y los depositara en una cuenta creada para ella.
Solo pudo depositar un poco menos de 17.000 dólares, que según la policía fueron a una cuenta de Wells Fargo controlada por Vincent. Las autoridades dijeron que volvió para depositar otros 20.000 dólares “cuando se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa”.
La policía dijo que otras víctimas incluían a una empresa de construcción en Niles, Michigan, que perdió más de 250,000 dólares; un distribuidor de partes de camiones en las afueras de St. Louis, que perdió más de 304,000 dólares; y un bufete de abogados cerca de Dallas, que perdió más de 1,2 millones de dólares.
Los investigadores dijeron que hablaron con Vincent en su casa en mayo, donde confesó haber trabajado con el trío mencionado —ninguno de ellos identificado en el informe— “en lo que era esencialmente un plan para defraudar a personas o empresas de sus fondos”.
“Había un acuerdo de que él abriría y usaría su cuenta para recibir los fondos ilícitos a cambio de algún tipo de recompensa proveniente de las ganancias”, escribió en el informe el detective de LPD Richard Clarke. “Cuando los fondos adquiridos se depositaban en su(s) cuenta(s), eran recogidos principalmente por Mitch, quien lo transportaba a varios cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo usando su tarjeta de débito”.
Vincent, escribió Clarke, “agregó que tenía otras cuentas que también fueron cerradas debido a sospechas de fraude”.
Vincent se entregó voluntariamente al LPD el martes, según el informe.
Enfrenta seis cargos de hurto mayor. Los registros de la cárcel indican que un juez no encontró causa probable para otros cuatro cargos adicionales de hurto mayor ni para cargos de esquema organizado para defraudar y lavado de dinero.
Hasta el viernes, permanecía en la cárcel principal de Broward con una fianza de 195,000 dólares.
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