BOSTON. — Las autoridades anunciaron que cuatro personas, incluidas tres del sur de Florida, enfrentan cargos federales por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con fondos de alivio por la pandemia.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuatro sospechosos participaron en un plan multiestatal diseñado para obtener millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) mediante la presentación de solicitudes fraudulentas a prestamistas del programa.
Los sospechosos fueron identificados como Sniders Jean-Jacques, de 38 años y residente de Miami; Tanya Pierre, de 28 años y residente de Miami; Ashley Spike, de 31 años y residente de Miramar; y Lorne Johnson, de 38 años y residente de Boston.
Los investigadores indicaron que, a partir de marzo de 2021, los cuatro reclutaron a solicitantes que no eran elegibles para préstamos PPP, pero que afirmaban operar negocios que los calificaban para recibirlos, creando formularios fiscales falsos para respaldar las solicitudes fraudulentas.
Según las autoridades, los acusados cobraban hasta el 30% del monto del préstamo como comisión.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, los sospechosos obtuvieron aproximadamente $7,000,000 USD en fondos PPP a los que no tenían derecho.
Los cuatro enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000 USD o el doble de la ganancia o pérdida bruta del esquema, lo que sea mayor, en caso de ser declarados culpables.
Además, Jean-Jacques y Pierre enfrentan cargos en una acusación separada por conspiración para cometer fraude electrónico y bancario relacionado con un plan para obtener préstamos hipotecarios y contratos de arrendamiento de apartamentos.
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