FORT LAUDERDALE, Fla. — Una ex banquera personal del sur de Florida trabajó en conjunto con estafadores en un esquema de fraude electrónico de siete cifras dirigido a clientes desprevenidos, alegan las autoridades.
Funcionarios dijeron que Ana Dalila Vega sabía que estaba bajo investigación y había reservado un vuelo solo de ida a Nicaragua con salida prevista para el jueves. En su lugar, ese mismo jueves, agentes federales la arrestaron y la llevaron a la cárcel del condado Broward.
Vega, de 33 años y residente de Hollywood, ahora enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude bancario en un tribunal federal de Fort Lauderdale.
Según una denuncia penal federal redactada por un agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos, Vega trabajó en Citibank desde octubre de 2017 hasta enero de 2024.
Las autoridades dijeron que en 2023 Vega comenzó a comunicarse con un hombre que conoció en su edificio de apartamentos que “vendía drogas” y que sabía que ella trabajaba en Citibank, y que la reclutó para ayudar con actividades bancarias fraudulentas. En la denuncia es identificado como “Co-Conspirador 1”.
Las autoridades alegan que Vega “admitió que aceptó ayudar al Co-Conspirador 1 desbloqueando ciertas cuentas de Citibank, agregando firmantes autorizados a cuentas de Citibank y transfiriendo fondos entre cuentas”.
Según la denuncia, ella dijo a los investigadores que cuando le preguntó “por qué estaba enviando personas a verla para desbloquear las cuentas y transferir dinero”, él respondió: “Mientras menos sepas, mejor”.
En la denuncia, las autoridades incluyeron una foto de mensajes de texto que, según dijeron, Vega les mostró y que evidencian una conversación entre ella y el Co-Conspirador 1 (ilustración a continuación):
Las autoridades dijeron que en marzo de 2023 Vega facilitó una transferencia electrónica no autorizada de $60,000 USD desde la cuenta de un cliente hacia una cuenta llamada “GETTHEBREAD LLC”.
A lo largo de 2023, los investigadores señalaron que Vega aceptó ayudar a desbloquear cuentas, agregar firmantes no autorizados y procesar transferencias para personas enviadas por el co-conspirador. Posteriormente admitió que sabía que el dinero no pertenecía a las personas que accedían a las cuentas y que recibió varios miles de dólares en efectivo.
Las autoridades indicaron que en diciembre de 2023 trabajó con un segundo co-conspirador para defraudar a un cliente por $1.3 millones USD mediante múltiples transacciones.
Según la denuncia, las declaraciones de Vega a las autoridades se produjeron después de entrevistas realizadas en noviembre y el 11 de febrero, en las que “inicialmente negó haber participado en actividad fraudulenta y negó conocer al Co-Conspirador 1”, pero luego “admitió su conducta delictiva” tras ser “confrontada con evidencia de su participación”.
En la entrevista del 11 de febrero, los agentes dijeron que Vega comentó a los investigadores que el Co-Conspirador 1 le envió un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un arresto por fraude bancario en Miami por una conducta similar a la que ellos realizaban y “le aconsejó que tuviera cuidado”.
De acuerdo con la denuncia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó a los agentes que el 17 de febrero Vega “reservó un boleto solo de ida a Nicaragua” con salida programada para el jueves, sin viaje de regreso.
Los agentes dijeron que llamaron a Vega el lunes y le preguntaron si podía reunirse con ellos el jueves o viernes. Señalaron que Vega les dijo que no podía porque “tenía problemas con su auto” y preguntó si podían reunirse la semana siguiente, cuando “esperaba” tener su auto de regreso del concesionario.
Según la denuncia, ella “no mencionó su plan de viajar a Nicaragua”.
En lugar de despertar en Nicaragua el viernes por la mañana, Vega se encontró en la cárcel y programada para comparecer ante un tribunal federal.
Los registros en línea muestran que tenía prevista una comparecencia ante un juez magistrado a las 11 a.m.; los expedientes judiciales no habían sido actualizados más allá de alrededor de la 1 p.m.
Según un bufete de abogados en Washington, D.C., el fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de hasta $1 millón USD.
Un portavoz de Citibank declinó comentar sobre el arresto de Vega.
Los registros muestran que Vega permanecía detenida en la cárcel principal de la Oficina del Sheriff de Broward en Fort Lauderdale hasta el viernes.
Lea la denuncia:
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