MIAMI, Fla. — El destacado desarrollador del sur de Florida Rishi Kapoor fue acusado formalmente en un tribunal federal por “orquestar un esquema de fraude de $85 millones, no pagar millones en impuestos y mentir a instituciones financieras para obtener fondos con los que compró un yate de lujo”, informaron los fiscales en un comunicado el viernes.
Las autoridades indicaron que Kapoor, de 41 años, era el director ejecutivo de Location Ventures, una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Miami.
Kapoor acaparó titulares en 2023 por sus vínculos con el entonces alcalde de Miami, Francis Suarez, a quien contrató como consultor para un proyecto en el vecindario Coconut Grove, según reportó el Miami Herald. Suarez ha negado —y no ha sido acusado de— ninguna irregularidad.
Aunque la acusación formal no se había hecho pública hasta la tarde del viernes, los fiscales alegaron en el comunicado que los fondos de inversionistas destinados a desarrollos inmobiliarios fueron desviados para compras de lujo, incluido un yate de 68 pies, y que además no pagó millones en impuestos personales.
“Aunque Kapoor recaudó aproximadamente $85 millones de inversionistas, la mayoría de los proyectos inmobiliarios prometidos nunca se construyeron”, señala el comunicado. “A pesar de tener derecho a un salario máximo de $400,000 más ciertas tarifas, Kapoor desvió fondos sustanciales para uso personal, incluida la compra de un yate de 68 pies y una residencia en Cocoplum”.
Cocoplum es un exclusivo vecindario de Coral Gables.
“Kapoor también está acusado de falsificar estados de cuenta bancarios para inflar los saldos de sus cuentas, no revelar una hipoteca significativa sobre su residencia en Cocoplum y declarar falsamente que había presentado sus declaraciones de impuestos ante el IRS, todo con el fin de obtener más de $9 millones en financiamiento”, señala el comunicado. “Un banco otorgó una línea de crédito de $5 millones a Location Ventures, mientras que otro prestó a Kapoor $4.2 millones para financiar la compra del yate”.
El fiscal federal Jason Reding Quiñones afirmó que Kapoor, además, “retuvo impuestos de nómina a sus empleados pero no entregó ese dinero al gobierno, robando efectivamente a sus propios empleados”.
Los fiscales indicaron que Kapoor enfrenta múltiples cargos, incluidos conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para cometer delitos contra y defraudar a Estados Unidos, no pagar impuestos de nómina, evasión fiscal, no presentar declaraciones de impuestos y fraude bancario.
“La acusación también incluye alegaciones de decomiso, incluido un reloj Rolex Daytona y un anillo de platino de 2.5 quilates”, señalaron los fiscales.
Podría enfrentar décadas de prisión si es declarado culpable.
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