MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — Un hombre de Miami-Dade es acusado de estafar a una mujer con $1,000 USD mediante un esquema de “spoof call” con Zelle, según las autoridades.
Registros de la cárcel indican que Leandro Sánchez Leyva, de 33 años, ciudadano cubano que vive cerca de Cutler Bay, enfrenta cuatro cargos graves y una retención migratoria.
Investigadores de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade indicaron que Sánchez se hizo pasar por un representante de Delta Community Credit Union, falsificando un número telefónico real de la institución y usando “tácticas engañosas para manipular psicológicamente a la víctima y hacerle creer que su cuenta de USAA Bank estaba siendo objeto de transacciones fraudulentas y que estaba ocurriendo una toma total de la cuenta”.
El informe señala que Sánchez utilizó “miedo y urgencia” para lograr que la mujer le enviara $1,000 USD a través de Zelle, afirmando que era “una forma de detener el fraude”.
Los agentes indicaron que registros bancarios mostraron posteriormente que retiró el dinero de su cuenta en Wells Fargo.
Según el informe, la víctima dijo a los detectives que se sintió “engañada” por la “sofisticada” suplantación. También indicó que no conocía a Sánchez cuando le mostraron su foto.
El informe no detalla cómo obtuvo la información de la víctima ni si ella reside en el sur de Florida.
Los agentes arrestaron a Sánchez el jueves en su apartamento en la cuadra 10400 de Old Cutler Road, cerca de Cutler Bay.
Según el informe, confesó haber recibido los depósitos fraudulentos y admitió haber retirado el dinero en dos cajeros automáticos en días distintos.
Sánchez enfrenta cargos de esquema organizado para defraudar, hurto mayor, uso fraudulento de información personal y fraude en comunicaciones.
Hasta la mañana del viernes, permanecía detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center. Registros indican que pagó una fianza de $10,000 USD, aunque la retención migratoria podría mantenerlo bajo custodia.
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