MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — Una pareja de Miami-Dade fue arrestada el martes en relación con un esquema de fraude que, según los investigadores, costó a las víctimas más de $200,000 USD durante casi tres años.
Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificaron a los sospechosos como Maria Blasco Diaz, de 64 años, y su esposo, Antonio Diaz, de 65.
Según un informe de arresto, la investigación comenzó después de que amigos de larga data acusaran a la pareja de ofrecer relojes de lujo, joyas y paquetes de cruceros con grandes descuentos que nunca fueron entregados el 24 de julio de 2023.
Las autoridades indicaron que el esquema se remonta a 2022, cuando Maria Blasco Diaz presuntamente ofreció un descuento del 50% de “amigos y familia” en relojes Rolex a través de su esposo, quien trabajaba en una joyería.
El informe señala que las víctimas y sus familiares pagaron depósitos por múltiples relojes, con un total de casi $139,000 USD.
Los investigadores dijeron que Maria Blasco Diaz proporcionó excusas repetidas por los retrasos, incluyendo afirmaciones de que los artículos fueron enviados a la tienda equivocada o retenidos en “control de calidad”.
Indicaron que también se recolectó dinero adicional para compras de joyas y viajes en crucero con descuento, incluyendo un viaje programado para julio de 2023 a bordo del Odyssey of the Seas de Royal Caribbean.
En total, los agentes dijeron que las víctimas pagaron más de $44,000 USD en gastos relacionados con viajes que nunca fueron asegurados.
A medida que se acercaba la fecha de salida, indicaron que Maria Blasco Diaz no proporcionó documentos de viaje y luego afirmó que las reservas se cancelaron porque un contacto en la línea de cruceros había sido “despedido”.
Emitió cheques de reembolso parcial que luego rebotaron por “fondos insuficientes”, según el informe, que indica que Maria Blasco Diaz escribió los cheques desde una cuenta recién abierta que funcionarios del banco confirmaron fue abierta “con un depósito mínimo” y que “no había depositado fondos adicionales”.
El informe señala que la pareja finalmente obtuvo $200,259.85 USD y nunca proporcionó los bienes o servicios prometidos ni devolvió el dinero.
Los detectives dijeron que Maria Blasco Diaz confesó los delitos durante una entrevista y afirmó que su esposo no estaba involucrado. A pesar de su confesión, Antonio Diaz también fue arrestado.
Los registros de la cárcel muestran que ambos sospechosos enfrentan cargos que incluyen fraude organizado de $50,000 USD o más, hurto mayor en primer grado de más de $100,000 USD, uso de instrumentos falsificados, emisión de cheques sin fondos de $150 USD o más y robo a una víctima de edad avanzada de más de $10,000 USD pero menos de $50,000 USD.
La pareja compareció el miércoles ante un tribunal de fianzas, donde un juez fijó una fianza de $35,000 USD para cada uno.
También se les ordenó no tener contacto con ninguna de las víctimas y se les impuso una retención Nebbia, que requiere que el acusado o los acusados demuestren que el dinero o la garantía utilizada para pagar la fianza proviene de una fuente legítima y legal.
Cualquier persona que crea haber sido estafada por la pareja debe llamar a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.
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