SEDRO-WOOLLEY, Wash. — Las autoridades del estado de Washington dieron a conocer nuevos detalles sobre un caso de fraude que llevó al arresto el jueves de un detective del Departamento de Policía de Miami Shores. Dijeron que involucró siete cifras robadas a un adulto mayor y “un gran número de víctimas adicionales”.
El detective Shmueal Mauda, de 36 años, de Pembroke Pines, fue arrestado en Davie por cinco cargos de robo de identidad en el estado de Washington. Mauda, también conocido como Sam Mauda, posteriormente fue puesto en licencia sin goce de sueldo por el MSPD.
Fue detenido junto con dos coacusados, incluido un hombre que comparte el mismo apellido: Elisha Mauda, de 39 años, también de Pembroke Pines; no está claro qué relación podrían tener los dos.
Lo que ahora está claro, sin embargo, es exactamente de dónde se originan los cargos: el pequeño pueblo de Sedro-Woolley, Washington, ubicado a poco más de 60 millas al norte de Seattle.
Según la Policía, los Mauda, junto con el segundo coacusado, Brent Small, de 58 años, de Airmont, Nueva York, son sospechosos en un caso de fraude reportado a las autoridades a principios de este año. Small fue detenido en Davie al mismo tiempo que los Mauda.
La Policía de Sedro-Woolley dijo que el adulto mayor, quien vive en el pueblo, informó a los investigadores que habían tomado más de $1 millón de su cuenta.
Los detectives “han ejecutado más de 50 órdenes de registro relacionadas con este caso, lo que les permitió seguir el dinero robado mientras era transferido electrónicamente a través de múltiples empresas y múltiples cuentas bancarias”, según la Policía.
Las autoridades dijeron que “también determinaron quién había accedido a la cuenta bancaria de la víctima y quién movió el dinero, y encontraron más víctimas que residían en varios otros lugares de Estados Unidos”.
“Con la cooperación del FBI y el Servicio Postal de Estados Unidos, se descubrió que el Departamento de Policía de Davie en Florida tenía investigaciones paralelas desconocidas que involucraban a los mismos sospechosos y a un gran número de víctimas adicionales”, señala un comunicado de prensa del SWPD.
Los Mauda, junto con Small, permanecen encarcelados en el condado Broward a la espera de su extradición al estado de Washington. No estaba claro de inmediato si enfrentarán cargos estatales o federales adicionales.
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