MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — Seis personas han sido arrestadas tras una investigación de dos años sobre un presunto esquema de fraude de $5.8 millones USD que involucra asociaciones de condominios y propietarios en todo el condado Miami-Dade, anunció esta semana la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
La Oficina de Crímenes Organizados de MDSO denominó la investigación “Operación Sundown”.
Según los investigadores, el principal sujeto del caso, Juan Awais, de 60 años, era propietario de una empresa de administración de propiedades y presuntamente utilizó empresas de su propiedad, junto con proveedores afiliados, para ejercer control no divulgado sobre asociaciones administradas por su compañía.
Los investigadores dijeron que miembros de juntas directivas de asociaciones de edad avanzada, principalmente de habla hispana, presuntamente fueron engañados para que firmaran documentos que no comprendían por completo.
Según MDSO, esos documentos permitieron a los sujetos obtener control sobre las operaciones y finanzas de las asociaciones para su propio beneficio.
La investigación de dos años incluyó siete órdenes de registro y extensos análisis forenses digitales, según MDSO.
Los investigadores dijeron que descubrieron una presunta organización de crimen organizado que involucraba a familiares, empleados y varias empresas afiliadas cuyas conexiones no fueron divulgadas.
Según la oficina del sheriff, el grupo presuntamente desvió cuotas de las asociaciones, fondos de seguros y préstamos, e ingresos por cobros, mientras ocultaba la propiedad de las empresas y el flujo de dinero.
Los investigadores también alegaron que hubo esfuerzos para obstruir la investigación, incluida la entrega de documentos incompletos o recién creados y el intento de disuadir a miembros de las juntas directivas de las asociaciones de hablar con las autoridades.
MDSO identificó a los sujetos como Awais; Juliet Ramos, de 37 años; Johana Perez Tapia, de 31; Delma Alonso, de 53; Cynthea Louise Waltz y Michael Irizarry.
Awais enfrenta cargos que incluyen crimen organizado, lavado de dinero, fraude organizado, hurto mayor y aceptar o solicitar un soborno.
Ramos, Perez Tapia y Alonso también enfrentan cargos de crimen organizado, lavado de dinero y múltiples cargos de fraude organizado, según un comunicado de prensa de MDSO.
La oficina del sheriff no proporcionó información sobre los cargos contra Waltz o Irizarry, señalando que ambos fueron arrestados por el Departamento de Policía de Pembroke Pines.
MDSO dijo que la investigación continúa en curso.
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