MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — Una investigación sobre un esquema de fraude en dos tiendas Home Depot en el sur de Florida llevó al arresto de un gerente.
Las autoridades dijeron que el sospechoso, Mauricio Jimenez, realizó al menos 4,500 órdenes no autorizadas por un total de alrededor de $55,000,000 USD en mercancía.
Según un informe de arresto, Jimenez, de 48 años, de Hialeah, trabajaba como gerente en el Home Depot ubicado en 7899 W Flagler St. en el oeste de Miami-Dade y anteriormente trabajó como gerente en el Home Depot ubicado en 13895 W. Okeechobee Road en Hialeah Gardens.
Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dijeron que Jimenez, durante 28 meses, “participó en un esquema deliberado, sistemático y continuo para defraudar a Home Depot” mediante la “aplicación de descuentos no autorizados a la mercancía, reduciendo significativamente los precios minoristas más allá de los límites permitidos.”
Según los agentes, el programa Home Depot Assurance & Advisory Management fue alertado sobre las órdenes de Jimenez, lo que provocó una investigación en diciembre.
Luego se reveló que Jimenez tenía varias ventas en las que “descuentos altamente excesivos” fueron “realizados a clientes recurrentes,” según documentos oficiales.
Una investigación adicional de Home Depot Central Investigations encontró que Jimenez solo proporcionaba los descuentos a “un grupo central de cuentas” y que la “alta actividad de descuentos” en su antigua tienda se detuvo una vez que se fue, y “tuvo un aumento dramático” en su nueva tienda cuando llegó, según el informe de arresto.
Los investigadores también determinaron que “la mercancía era de la cantidad y naturaleza típicamente comprada por cuentas revendedoras” y que Jimenez organizaba y estructuraba las órdenes de manera engañosa para intentar ocultar sus acciones.
Además, los agentes dijeron que Jimenez estaba “creando, registrando o utilizando entidades comerciales adicionales, compañías ficticias o alias para realizar órdenes y recibir mercancía con descuento,” según el informe de arresto.
Las autoridades dijeron que Jimenez fue advertido por un vicepresidente regional y un gerente de distrito y se le indicó “que no vendiera más a siete de sus negocios afiliados” mientras era “cuestionado sobre este tipo de ventas y cómo no debían realizarse,” pero las autoridades dijeron que “continuó realizando dichas transacciones fraudulentas después de recibir esas advertencias.”
De los $55,000,000 USD en ventas brutas que Jimenez descontó, las autoridades dijeron que las ventas netas fueron de alrededor de $30,000,000 USD tras descuentos de aproximadamente $24,000,000 USD, lo que resultó en un margen de ventas negativo para Home Depot de $4,300,000 USD.
Según el informe de arresto, “no solo no se obtuvo ninguna ganancia en estas ventas, sino que le costó a Home Depot más de $4 millones USD vender a estas cuentas.”
Jimenez fue detenido el martes en la tienda Home Depot en Flagler Street en Miami.
Enfrenta cargos de fraude organizado de $50,000 USD o más y hurto mayor en primer grado.
Hasta la mañana del miércoles, Jimenez permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de $15,000 USD.
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