CORAL GABLES, Fla. — Un migrante de 24 años que vivía en Texas y fue arrestado en Arkansas enfrenta cargos de haber defraudado a una mujer de 76 años en Coral Gables, según los registros.
La mujer fue víctima de una estafa de compra de oro después de que unos estafadores la convencieron de comprar oro para entregárselo a Sumit Pandey, según la policía.
“Convencieron a la víctima de que sus activos estaban siendo transferidos a una cuenta gubernamental segura para su custodia”, escribió un detective de Coral Gables según una orden de arresto de Miami-Dade.
Desde agosto de 2025 hasta enero, la víctima compró aproximadamente $1.9 millones en monedas de oro, según la orden de arresto.
“Al utilizar números de teléfono no registrados y un sistema de contraseñas rotativas típico de los protocolos de seguridad gubernamental, [Pandey] reforzó una narrativa falsa que llevó a la víctima a creer que estaba cooperando con las autoridades”, escribió un detective de Coral Gables según la orden de arresto.
Agentes del Sheriff del Condado de Carroll en Arkansas contactaron al Departamento de Policía de Coral Gables el 18 de marzo, tras el arresto de Pandey en ese estado, y un juez de Miami-Dade emitió una orden de arresto el 21 de abril.
Las autoridades de Miami-Dade registraron a Pandey el viernes en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.
Pandey enfrenta cargos de robo mayor en primer grado, fraude organizado, suplantación falsa de un agente durante la comisión de un delito grave y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. Su fianza es de $110,000.
Pandey compareció ante un tribunal el domingo. Un juez le ordenó mantenerse alejado de la víctima y demostrar que el origen de su fianza no proviene de actividades criminales. También tiene una orden de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
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