MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — Un hombre del sur de Florida fue arrestado la semana pasada después de que las autoridades dijeran que utilizó un esquema fraudulento de “check-kiting” para intentar comprar un bote de lujo valorado en aproximadamente $146,000 en un concesionario de Miami-Dade.
Según un informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Ángel Reyes, de 47 años y residente de Miami, intentó comprar la embarcación en Riva Motorsports, ubicado en 11995 SW 222nd St., el 8 de mayo.
Los investigadores dijeron que empleados de Riva Motorsports le indicaron a Reyes que el pago del bote debía completarse mediante una transferencia bancaria, que es el método de pago estándar de la empresa para transacciones de gran valor.
Las autoridades dijeron que Reyes le comunicó posteriormente al concesionario que la transferencia bancaria había sido completada.
Sin embargo, en lugar de presentar un comprobante de transferencia bancaria, los investigadores dijeron que Reyes entregó un recibo que mostraba el depósito de un cheque en la cuenta BankUnited del concesionario.
Creyendo que el pago había sido efectuado, Riva Motorsports procedió con el proceso de venta, según indica el informe.
Pero el 12 de mayo, BankUnited notificó al concesionario que el cheque había sido devuelto por fondos insuficientes, de acuerdo con el informe.
A pesar del pago fallido, los investigadores dijeron que Reyes continuó comunicándose con el concesionario y solicitó una cita para recoger el bote.
Según el informe, los detectives descubrieron posteriormente que el cheque utilizado en la transacción provenía de una cuenta de Bank of America perteneciente a R&M Luxury Rentals.
Las autoridades dijeron que Reyes era el titular de la cuenta y había proporcionado previamente documentos de constitución de la empresa.
Una investigación más profunda reveló lo que los detectives describieron como un “esquema tipo check-kiting”, una forma de fraude bancario que se aprovecha del retraso entre el depósito de un cheque y el momento en que los bancos detectan que los fondos no están realmente disponibles, según indica el informe.
Según los investigadores, Reyes depositó un cheque por separado de aproximadamente $146,000 en la cuenta de R&M Luxury Rentals. Ese cheque fue girado contra una cuenta de Truist Bank perteneciente a Novatec LLC, una empresa en la que Reyes figuraba como firmante autorizado, según las autoridades.
Las autoridades se enteraron posteriormente de que la cuenta de Truist supuestamente había sido cerrada desde 2022.
Los detectives dijeron que Reyes utilizó la apariencia temporal de fondos disponibles en la cuenta de Bank of America para emitir el pago a Riva Motorsports, creando la falsa impresión de que había dinero suficiente para completar la compra.
Los investigadores dijeron que Riva Motorsports notificó a las autoridades el viernes pasado que Reyes llegaría al negocio a recoger el bote.
Según el informe, aproximadamente a las 3 p.m., los agentes detuvieron a Reyes en la oficina de arrendamiento del concesionario y lo trasladaron a la Estación del Distrito Sur del MDSO para ser interrogado.
El informe indica que los detectives le informaron a Reyes sus derechos Miranda antes de realizar una entrevista, que fue grabada en audio.
Los investigadores dijeron que Reyes afirmó inicialmente tener aproximadamente $160,000 en su cuenta de Bank of America al momento de la transacción. El informe indica que más adelante durante la entrevista realizó algún tipo de admisión, aunque su declaración completa fue redactada del informe divulgado públicamente.
Reyes fue arrestado finalmente por cargos de robo mayor en primer grado, fraude organizado y emisión de cheque sin fondos.
Hasta el lunes por la mañana, se encontraba detenido en el Centro de Detención Metrowest con una fianza de $25,000.
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