HOLLYWOOD, Fla. — Agentes federales arrestan a ciudadanos chinos en Hollywood como parte de investigación sobre esquema de fraude minorista de $4.6 millones USD
Agentes federales arrestaron el miércoles en Hollywood a dos ciudadanos chinos, acusándolos de formar parte de un esquema internacional de fraude de reembolsos que le ha costado millones de dólares a la cadena Target en los últimos años.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional indicaron que Migui Li, de 28 años y residente de Levittown, Nueva York, y Ziyu Zhao, de 20 años y residente de Flushing, Nueva York, eran miembros de una “organización criminal transnacional” y personalmente responsables de aproximadamente $94,000 USD en pérdidas para tiendas Target en el sureste del país, incluyendo tiendas en los condados Miami-Dade y Broward.
Según una denuncia criminal federal, el esquema de “reducción de precio posterior a la compra” le ha costado a Target $4.6 millones USD desde 2022.
Los agentes dijeron que miembros del grupo “empleaban una táctica de ingeniería social en la que compraban productos electrónicos de alto valor al precio real de venta” y luego manipulaban el código HTML en el sitio web de Target “para hacer que el mismo artículo que compraron pareciera estar en venta con un descuento significativo” en sus dispositivos.
Luego solicitaban al personal de servicio al cliente una igualación de precio y recibían tarjetas de regalo con la diferencia, indicaron las autoridades. Posteriormente repetían el proceso comprando nueva mercancía con las tarjetas de regalo obtenidas fraudulentamente.
Los productos electrónicos obtenidos ilícitamente eran enviados a China.
Agentes federales dijeron que identificaron a Li y Zhao como parte de la organización y señalaron que estaban nuevamente en el sur de Florida, realizando más de $3,000 USD en transacciones fraudulentas el martes y miércoles.
Las autoridades dijeron que vigilaron a la pareja en un hotel en Dania Beach mientras Li colocaba dos paquetes en el auto alquilado. Luego, ambos condujeron hasta una tienda FedEx en Hollywood, según la denuncia.
Después de que ambos llegaron al lugar, los agentes dijeron que vieron a Li sacar los dos paquetes y también observaron “bolsas de compras de Target con mercancía adicional” dentro del vehículo.
Las autoridades indicaron que Li dejó los paquetes en FedEx para envío internacional con destino a Hong Kong.
Las autoridades dijeron que se acercaron a Li y Zhao antes de que pudieran salir de la tienda. Según dijeron, ambos “consintieron una inspección de los paquetes, los cuales contenían productos electrónicos empacados, incluyendo cámaras Polaroid, rollos fotográficos, consolas Nintendo Switch y otros artículos”.
Según la denuncia, ambos admitieron que les pagaban por comprar productos electrónicos en Estados Unidos y enviarlos a China a través de Hong Kong.
Li dijo que utilizaba la aplicación china WeChat, “donde recibía los números de serie de las tarjetas de regalo que utilizaba”.
“Cuando se le preguntó sobre el cambio del precio anunciado de ciertos artículos, afirmó que no entendía la pregunta o se negó a responder”, indica la denuncia.
La denuncia señala que Zhao fue “más abierto”, admitiendo haber cambiado los precios anunciados.
Los agentes arrestaron a ambos bajo cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
Hasta la mañana del viernes, los registros muestran que ambos permanecían detenidos por la Oficina del Sheriff de Broward en nombre del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el Centro de Detención Paul Rein, en Pompano Beach.
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