MIAMI BEACH, Fla. — Un hombre de Miami está acusado de robar casi $2 millones USD en criptomonedas a un ex empleador y lavar las ganancias a través de múltiples billeteras digitales, plataformas de intercambio y cuentas bancarias, informaron los investigadores.
Según un informe de arresto del Departamento de Policía de Miami Beach, la víctima descubrió transacciones no autorizadas de salida de Bitcoin desde una billetera física Trezor que ocurrieron en 2020.
En el momento en que se descubrió el robo, el Bitcoin tenía un valor aproximado de $115,363 USD por moneda, lo que elevó la pérdida estimada a alrededor de $1.9 millones USD, dijeron los investigadores.
Los investigadores indicaron que una revisión independiente llevó a la víctima a sospechar del ex empleado Nahum Reynaldo Castro, un empleado de confianza de la víctima desde 2013.
Indicaron que Castro trabajaba como especialista en tecnología de la información y era conocido por sus “capacidades técnicas”.
Castro era una de solo dos personas conocidas que poseían la frase semilla de la billetera, la clave de recuperación que permite acceder a activos de criptomonedas, según el informe.
El informe señala que poseer la frase semilla habría permitido a alguien recrear y acceder remotamente a la billetera sin tener posesión física del dispositivo Trezor, dándole a esa persona la capacidad de transferir activos de criptomonedas desde cualquier lugar.
La víctima contactó a asociados de confianza después de descubrir las transacciones, según el informe.
Durante una entrevista en marzo, la víctima y un testigo proporcionaron a los detectives datos de transacciones conectadas a la billetera y las transferencias presuntamente no autorizadas, señala el informe.
Los detectives dijeron que se reunieron en persona con la víctima y dos testigos a principios de este mes, quienes proporcionaron declaraciones consistentes con entrevistas anteriores.
Según el informe, los registros obtenidos de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitstamp incluían copias de la licencia de conducir de Castro y un “video de verificación estilo selfi”.
Los investigadores dijeron que registros bancarios vinculados de JPMorgan Chase mostraban depósitos originados de cuentas de Bitstamp relacionadas con las transacciones de criptomonedas.
Los detectives dijeron que la investigación reveló que Castro participó en “una serie de transacciones fraudulentas y no autorizadas de criptomonedas” destinadas a transferir y ocultar fondos robados mediante billeteras intermediarias, plataformas de intercambio de criptomonedas e instituciones financieras.
Las autoridades alegan que las transacciones fueron diseñadas para ocultar “la naturaleza, origen, propiedad y control” de las ganancias obtenidas de las criptomonedas y obstaculizar los esfuerzos de detección y recuperación.
La policía informó que Castro fue detenido el lunes.
Los registros de la cárcel muestran que enfrenta cargos que incluyen lavado de dinero por más de $100,000 USD, uso ilegal de un dispositivo de comunicación, delitos contra usuarios de computadoras y hurto mayor en primer grado por más de $100,000 USD.
Hasta la mañana del miércoles, Castro permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde su fianza figuraba como “pendiente por establecer”.
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