DORAL, Fla. — Una madre de 54 años y su hijo de 28 enfrentaron cargos por delitos graves el miércoles en el condado Miami-Dade, después de que detectives los acusaran de un fraude bancario en línea por más de $670,000 USD, según muestran los registros.
Los detectives estiman que Yuman Malpica y Jose Fernandez robaron más de $671,175 USD a Synchrony al explotar la alianza del banco, con sede en Connecticut, con minoristas de joyería para ofrecer financiamiento a consumidores, según los registros.
“Utilizaban las identidades de las víctimas para comprar joyas a crédito”, escribió un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, según un informe del 23 de abril.
Durante la investigación, los agentes siguieron a ambos hasta su casa adosada de tres habitaciones en la comunidad cerrada Neovita, en Doral, donde Fernandez tenía un Mercedes-Benz y Malpica un Porsche Macan, según los registros.
El martes, los agentes arrestaron a Fernandez y Malpica, ambos nacidos en Venezuela, y el miércoles permanecían detenidos con una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según los registros.
Según los informes de arresto de los agentes, las transacciones fraudulentas se realizaron a través del portal en línea para comerciantes del banco mediante cinco empresas registradas en Florida: Jasny Jewelry, Kate Jewelry, Lissy Gold Jewelry y Rocky Jewelry.
Las transacciones realizadas por Lissy Gold y Rocky generaron más de $507,000 USD en pagos de Synchrony a una cuenta bancaria de JPMorgan Chase registrada a nombre de JM Solutions 97 LLC, empresa de Fernandez con sede en Doral, según los informes de los agentes.
El Departamento Correccional de Miami-Dade registró el ingreso de Fernandez, también conocido como Jose Manuel Fernandezmalpica y Jose Fernandez-Malpica, poco antes de las 4:30 p.m. del martes en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, según los registros de reclusos del condado.
El Departamento Correccional de Miami-Dade registró el ingreso de Malpica, también conocida como Yuman Coromotomalpica, a las 4:15 p.m. del martes en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, según los registros de reclusos.
Fernandez y Malpica enfrentan cada uno cuatro cargos: esquema organizado para defraudar, hurto mayor, uso fraudulento de identificación y posesión ilegal de cinco o más identificaciones. A cada uno se le fijó una fianza de $120,000 USD.
Un juez ordenó a Fernandez y Malpica demostrar que el dinero o los bienes utilizados para pagar la fianza no provienen de actividades delictivas, según los registros.
La editora de asignaciones de Local 10 News, Mercedes Cevallos, contribuyó a este informe.
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