MIAMI. — Los fiscales federales en Miami afirman que un ingeniero civil venezolano-italiano ayudó a lavar cientos de miles de dólares estadounidenses generados por trabajadores de tecnología de la información de Corea del Norte que evadían las sanciones de Estados Unidos. Según las autoridades, esas ganancias terminaron beneficiando al régimen totalitario.

Victor Jose Tomassoni, de 38 años, tiene previsto comparecer la tarde del miércoles ante un tribunal federal de Miami para una audiencia de fianza. Enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero con ocultamiento.

Agentes especiales del FBI lo acusan de actuar como intermediario dentro del esquema internacional.

Federales: El esquema involucraba identidades falsas y empresas fantasma

Según una denuncia penal federal, Corea del Norte, en un intento por evadir las sanciones relacionadas con su programa de armas nucleares, “ha patrocinado diversos esquemas de engaño para generar dinero para el régimen”, uno de los cuales consistía en enviar a miles de trabajadores de tecnología de la información “por todo el mundo para generar ingresos que contribuyeran a los programas de armas de Corea del Norte”.

“Estos trabajadores de tecnología de la información de Corea del Norte se hacían pasar por trabajadores remotos extranjeros y con sede en Estados Unidos que no eran norcoreanos y obtenían de manera encubierta contratos para trabajos remotos de tecnología de la información con empresas de todo el mundo, incluidas compañías en Estados Unidos”, señala la denuncia.

Los investigadores del FBI informaron que los trabajadores “recibían sus salarios a través de empresas fantasma creadas por ciudadanos de Sri Lanka”, y que los registros financieros mostraban que las empresas de Tomassoni, Delfinx Capital LLC y Mightylift Logistics LLC, recibieron más de $550,000 USD de la red, y gran parte del dinero fue transferido posteriormente a otros destinos. Los fiscales alegan que Tomassoni obtenía una comisión del 3% por las transacciones.

“Dado que Delfinx y Mightylift son empresas del sector de la construcción y que (Tomassoni) es ingeniero civil, sería incompatible con su actividad profesional recibir pagos de salarios para trabajadores de tecnología de la información”, señala la denuncia. “Esa inconsistencia demuestra causa probable de que (Tomassoni) y sus empresas participan en el proceso de ocultamiento de fondos obtenidos ilícitamente por trabajadores de tecnología de la información”.

Las autoridades informaron que inicialmente interrogaron a Tomassoni el 2 de julio, después de que llegara al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Panamá.

Los agentes dijeron que había viajado a Estados Unidos para recoger un cheque por $30,000 USD de un banco que había cerrado su cuenta debido a una transferencia recibida de uno de los co conspiradores. Indicaron que Tomassoni afirmó haber realizado operaciones con criptomonedas en nombre de ese co conspirador y de los amigos de este.

”¿Son hackers norcoreanos o qué?”

Las autoridades informaron que una revisión del teléfono de Tomassoni realizada el miércoles pasado reveló varios mensajes incriminatorios de WhatsApp enviados entre el 20 de junio de 2025 y el 1 de julio.

Indicaron que los mensajes mostraban que discutía la creación de contratos y facturas describiendo las transacciones como trabajos de ingeniería o desarrollo de software después de que su banco “preguntara sobre algunas transacciones”.

El 28 de octubre, según la denuncia, el co conspirador le dijo a Tomassoni que sus clientes estaban en China y utilizaban identidades estadounidenses para incorporarse a empresas de Estados Unidos.

Las autoridades informaron que, después de que el co conspirador le dijera a Tomassoni que había problemas para que los nombres cumplieran con los requisitos de “conozca a su cliente”, Tomassoni respondió: “¿Pero por qué, jaja…? ¿Son hackers norcoreanos o qué?”.

Según la denuncia, después de enterarse de que los trabajadores “chinos” utilizaban identidades estadounidenses, Tomassoni dijo que “no quería involucrarse en algo así” y que “simplemente se limitaría a prestar el servicio de vender” la criptomoneda Tether a las empresas.

No obstante, los fiscales afirman que Tomassoni continuó trabajando en nombre de ellos.

Las autoridades informaron que las conversaciones de WhatsApp también hacían referencia a Miami-Dade. Un mensaje, según dijeron, mencionaba una LLC registrada en Wyoming con una dirección en el complejo de condominios Toscano at Dadeland, ubicado en el 7350 de Southwest 89th Street, que, según las autoridades, estaba “asociada con” Tomassoni.

Posibles penas severas

Los registros muestran que Tomassoni fue arrestado y realizó su comparecencia inicial ante un tribunal federal de Miami el lunes.

Los registros de la Oficina Federal de Prisiones muestran que permanecía detenido en el Centro Federal de Detención, en el centro de Miami, hasta la mañana del miércoles, antes de su audiencia de fianza programada para las 2 p.m.

En un correo electrónico enviado el miércoles a Local 10 News, el abogado de Tomassoni en Miami, Frank Gaviria, dijo que su “oficina aún está revisando la denuncia del gobierno y realizando su propia investigación”.

“Estas son únicamente acusaciones y el señor Tomassoni responderá en el momento apropiado”, afirmó.

Los documentos judiciales muestran que su lectura formal de cargos está programada para el 3 de agosto. Cada uno de los dos cargos de lavado de dinero conlleva una posible pena de hasta 20 años de prisión federal en caso de ser declarado culpable.

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