MIAMI. — Decenas de personas fueron víctimas de una elaborada red de fraude, y algunas perdieron los ahorros de toda su vida. Agentes federales dicen que la red criminal, llamada “Honeybun Boyz”, se llevó millones de dólares.
Una denuncia penal presentada a principios de agosto revela una empresa criminal de $20 millones USD que operaba en el sur de Florida.
La denuncia de 29 páginas dice que el FBI comenzó a investigar “redes de mulas de dinero” el año pasado.
Agentes federales identificaron a un grupo llamado Honeybun Boyz.
La denuncia describe al grupo como una importante empresa criminal metropolitana compuesta por estafadores financieros que presumen de fondos de $100,000 USD vinculados a apropiaciones de cuentas que tienen como objetivo a víctimas vulnerables.
El término “honeybun” en ciertos círculos significa $100,000 USD, un término también utilizado por artistas musicales como Pop Smoke.
La red de tres niveles está compuesta por controladores, los jefes, manejadores y mulas que mueven el dinero.
Agentes federales identificaron hasta 30 víctimas en el sur de Florida, muchas de ellas de edad avanzada, incluida una viuda que fue convencida de retirar $95,000 USD en efectivo.
El informe dice que empresas también fueron defraudadas. A una víctima le dijeron que el banco había sufrido una brecha de seguridad.
A través de un enlace de phishing, los estafadores presuntamente obtuvieron la información de inicio de sesión de la víctima para un banco comercial estadounidense, y se inició una transferencia bancaria fraudulenta por $82,000 USD, según los investigadores.
Dijeron que los estafadores utilizaron enlaces de phishing, llamadas telefónicas bancarias falsas e información bancaria robada para obtener el dinero en efectivo.
Una denuncia obtenida por Local 10 News el miércoles enumera compras de lujo que los sospechosos presuntamente realizaron en abril, con miles de dólares gastados en artículos de alta gama en Balenciaga, Louis Vuitton y una tienda de relojes de lujo de Miami.
Dos de los sospechosos están acusados de utilizar el dinero para comprar una casa en Miami Lakes valorada en cerca de $1 millón USD.
Doce acusados aparecen en la denuncia. Enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero.
El informe dice que grupos de Honeybun Boyz también han sido identificados en otras ciudades importantes, incluidas Los Ángeles, Atlanta y Nueva York.
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