BOSTON. — Varios hombres del sur de Florida figuran entre 30 personas que enfrentan cargos por un “esquema de uso de información privilegiada de una década que generó decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas”, anunciaron el miércoles fiscales federales en Boston.
Los fiscales dijeron que los acusados en dos acusaciones formales, incluidos “abogados corporativos y otros profesionales financieros”, robaron y utilizaron “información confidencial sobre casi 30 acuerdos de fusiones y adquisiciones de varios de los principales bufetes de abogados del país, incluido uno con sede en Massachusetts”.
Las autoridades informaron que arrestaron a 19 de los acusados el miércoles. Dos están prófugos en Rusia e Israel, indicaron.
Los fiscales federales dijeron que los abogados Nicolo Nourafchan, de 43 años, de Los Ángeles, y Robert Yadgarov, de 45 años, de Long Beach, Nueva York, “reclutaron a otros abogados y personas internas para servir como fuentes de información privilegiada” sobre grandes adquisiciones y “pagaron a sus fuentes sobornos de hasta cientos de miles de dólares en efectivo”.
Las autoridades dijeron que ambos también proporcionaron información “a una red de operadores e intermediarios a quienes también reclutaron para unirse al esquema”.
Según un comunicado, uno de los intermediarios era del sur de Florida: Gavryel Silverstein, de 43 años, de Hollywood.
Además de Silverstein, los siguientes acusados de los condados Broward y Miami-Dade enfrentan cargos:
- Brian Fensterszaub, de 45 años, de Hollywood
- Mark Fensterszaub, de 47 años, de Hollywood
- Simon Fensterszaub, de 50 años, de Fort Lauderdale
- Baruch Igal Hatanian, de 39 años, de Fort Lauderdale
- Yisroel Horowitz, de 50 años, de Hollywood
- Joseph Suskind, de 39 años, de Sunny Isles Beach
Además de Nourafchan y Yadgarov, los otros acusados no residentes del sur de Florida identificados públicamente en el esquema son:
- Pedram Fejal, de 39 años, de Brooklyn, Nueva York
- Ilya Gavrilov, de 56 años, de Rusia
- God Izraelov, de 46 años, de Israel
- David Makary, de 35 años, de Covina, California
- Nowel Milik, de 52 años, de Brea, California
- David Moradi, de 35 años, de Brooklyn, Nueva York
- Lorenzo Nourafchan, de 38 años, de Los Ángeles
- David Ostrov, de 49 años, de Clifton, Nueva Jersey
- Nicholas Rudela, de 30 años, de Covina, California
- Yechiel Salzberg, de 51 años, de Far Rockaway, Nueva York
- Abe Shilian, de 35 años, de Brooklyn, Nueva York
- Stjepan Vinski, de 30 años, de Glendora, California
“Los cargos contra otros nueve acusados por conspiración para fraude de valores también fueron revelados” el miércoles, dijeron los fiscales.
Los investigadores dijeron que los conspiradores “transfirieron ganancias y pagos de sobornos en efectivo y a través de intermediarios y compañías ficticias, en lugares como Panamá y Suiza” y los disfrazaron como “préstamos” o transacciones comerciales.
Los sospechosos enfrentan múltiples cargos federales, incluidos fraude de valores, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para lavado de dinero, que podrían llevarlos a prisión federal durante décadas.
Lea las acusaciones formales:
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