FORT LAUDERDALE, Fla. — Un detective de la policía de Miami Shores, arrestado en agosto por cargos del estado de Washington por estafar a un adulto mayor, está ahora en problemas mucho más serios. Él y sus presuntos cómplices enfrentan cuatro cargos federales por fraude y robo de identidad, según documentos judiciales obtenidos el martes por Local 10 News.

Al detective Shmueal Mauda, de 36 años y también conocido como Sam Mauda, se le acusa, entre otras cosas, de usar la tarjeta de crédito de una persona fallecida para pagar unas vacaciones en Corea del Sur. Los registros muestran que los tres acusados comparecieron el lunes ante una corte federal en Fort Lauderdale.

Mauda, junto con sus presuntos cómplices Elisha Mauda, de 39 años, y Brent Small, de 58, podría pasar décadas en una prisión federal, después de que las autoridades señalaran que el grupo tenía como blanco a “víctimas de edad avanzada y fallecidas” en todo el país, entre ellas varios adultos mayores de más de 90 años.

Autoridades federales: el esquema apuntaba a víctimas vulnerables

En una denuncia penal federal, un agente especial del Servicio Secreto de EE.UU. escribió que los Mauda, residentes de Pembroke Pines, y Small, de Hollywood, robaban la identidad de las víctimas y canalizaban el dinero hacia empresas bajo su control. Las autoridades no han explicado qué parentesco podría haber entre los Mauda, pero señalaron que ambos viven cerca, en la misma calle.

Los tres fueron arrestados inicialmente en relación con un caso originado en Sedro-Woolley, un pequeño pueblo del estado de Washington, a unas 60 millas al norte de Seattle. Las autoridades de esa localidad acusaron al trío de estafar a un adulto mayor que vive allí y emitieron una orden de arresto por cargos estatales.

Según las autoridades, el grupo abría tarjetas de crédito a nombre de las víctimas o se apoderaba de cuentas existentes pero inactivas, todo a través de internet. El agente especial indicó que las víctimas, por lo general, no tenían acceso en línea a sus cuentas, por lo que no podían detectar el fraude a tiempo.

De acuerdo con la denuncia, el trío cambiaba la dirección de las cuentas de las víctimas a una vivienda ubicada en el 1400 NE 173rd St. en North Miami Beach. Según las autoridades, la casa pertenecía a Sky Realty FL LLC, una empresa con sede en Davie de la que Small era gerente y agente registrado.

Las tarjetas de crédito de las víctimas llegaban por correo a esa casa unifamiliar, a la que a veces se le añadía un número de apartamento falso “para burlar el software de detección de fraude de los bancos”, señalaron las autoridades.

Según la denuncia, investigadores encubiertos vieron a Small recogiendo la correspondencia en esa dirección.

Las autoridades acusan al grupo de usar las tarjetas para gastos personales y a los Mauda de desviar fondos a empresas que cada uno controlaba por separado.

En uno de los casos, según las autoridades, se usó la tarjeta de crédito de un hombre de Iowa de 97 años para pagar $9,513 en impuestos a la propiedad de la casa de North Miami Beach.

Entre las demás víctimas figuran otra persona de Iowa de 96 años, una de Indiana de 98 y otros nonagenarios cuyo estado de residencia no se especificó. Los agentes indicaron que también usaron la información de dos personas fallecidas, cuyas edades y lugar de residencia tampoco se detallaron.

La denuncia menciona además a un hombre de 85 años del estado de Washington al que le robaron $800,000 de su cuenta en Chase para saldar las tarjetas de crédito de las otras víctimas, lo que permitía seguir haciendo compras. No quedó claro de inmediato si se trata de la misma víctima del arresto original.

En uno de los casos, se acusa a Shmueal Mauda de usar una tarjeta de crédito a nombre de una víctima ya fallecida para pagar un viaje a Seúl, Corea del Sur.

Según la denuncia, Small declaró más tarde a los investigadores que los Mauda, para quienes había trabajado como contratista, “se ocupaban de él”, pagándole las cuentas, cubriéndole los gastos de viaje y, a menudo, dándole comida a cambio de su ayuda en el esquema.

Las autoridades sostienen que los cargos, retiros y transferencias suman más de $1.6 millones.

Arrestados los tres, uno de ellos a punto de abordar un avión

Según las autoridades, el 13 de agosto las autoridades del condado Skagit, en Washington, emitieron una orden de arresto contra Small y los Mauda.

Ese mismo día, la policía de Davie ejecutó órdenes de registro en direcciones del pueblo vinculadas a las empresas fraudulentas, así como en las casas de los Mauda en Pembroke Pines, en la cuadra 7300 del Northwest 17th Court, y en la casa de Small en Hollywood, en la cuadra 1700 de Wiley Street, según la denuncia.

La policía indicó que detuvo a Small y a Shmueal Mauda poco después de los allanamientos. Horas más tarde, según la denuncia, recibió una alerta de viaje que indicaba que Elisha Mauda había comprado un boleto de ida a Bogotá, Colombia.

De acuerdo con la denuncia, las autoridades detuvieron a Elisha Mauda en la pasarela de abordaje del aeropuerto de Fort Lauderdale cuando estaba a punto de subir al avión.

Según los agentes, Small admitió haber participado en el esquema y reconoció que de vez en cuando usaba esas tarjetas para compras pequeñas con el permiso de Elisha Mauda, pero aseguró que la única actividad delictiva de la que tenía conocimiento era el uso de tarjetas que no estaban a su nombre.

Sin embargo, los agentes afirmaron que Small también admitió haber abierto y administrado ciertas cuentas bancarias siguiendo instrucciones de Elisha Mauda, y que tenía varias computadoras en su casa, con un servicio de internet pagado por este.

Según la denuncia, Shmueal Mauda reconoció que controlaba una de las empresas y sus cuentas bancarias, pero negó haber usado una cuenta que recibió dinero producto del fraude. Las autoridades indicaron que se negó a decirles a los investigadores quién más tenía acceso a la cuenta.

Elisha Mauda, por su parte, se negó a declarar, según las autoridades.

Tras su arresto, el Departamento de Policía de Miami Shores suspendió a Shmueal Mauda sin goce de sueldo.

Lo que sigue

Los tres hombres enfrentan ahora cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad agravado.

Si son declarados culpables de los cuatro cargos y reciben las penas máximas de forma consecutiva, podrían pasar el resto de su vida en una prisión federal, ya que tres de los cargos conllevan penas de hasta 30 años cada uno.

Chris Cavallo y Jayne Weintraub, abogados de Elisha Mauda, dijeron el martes en un breve comunicado que su cliente “mantiene su inocencia y espera limpiar su nombre en la corte”.

Hasta el momento de la publicación, el martes, el abogado de Shmueal Mauda no había respondido a una solicitud de comentarios, mientras que el formulario de comparecencia inicial de Small no indicaba ningún abogado.

Los tres deberán regresar a la corte federal de Fort Lauderdale el próximo martes para las audiencias de detención preventiva, y la lectura formal de cargos está programada para el 5 de octubre.

Según los registros, hasta el martes Elisha Mauda y Small estaban detenidos en el centro de detención Joseph V. Conte de la Oficina del Sheriff de Broward, en Pompano Beach, mientras que Shmueal Mauda permanecía en la Cárcel Principal de BSO, en Fort Lauderdale.

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