HOLLYWOOD, Fla. — Unos esposos del condado Broward fueron arrestados el miércoles en relación con lo que los investigadores describieron como un esquema de fraude de seguros durante años.
Según una declaración jurada de denuncia de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida obtenida por Local 10 News el jueves, los sospechosos fueron identificados como Phillip Salvatore Nunzio Jr., de 59 años, y Christine Ann Nunzio, de 56, de Hollywood.
Los registros de la cárcel muestran que ambos enfrentan más de 20 cargos, incluyendo crimen organizado, lavado de dinero, fraude de seguros y uso criminal de información de identificación personal.
Según la declaración jurada, los investigadores determinaron que desde al menos 2017 hasta 2023, la pareja participó en un “esquema recurrente para obtener de manera fraudulenta beneficios de seguros de vida mediante la falsificación de registros de empleo, documentos de inscripción de seguros, designaciones de beneficiarios y formularios de reclamación”.
La declaración jurada indica que las presentaciones fraudulentas se realizaron principalmente a través de pólizas de seguro de vida grupales emitidas por Mutual of Omaha y Lincoln Financial Group.
Los investigadores dijeron que Christine Nunzio utilizó entidades comerciales bajo su control, incluyendo C&C Construction and Design Group Inc., para crear la apariencia de relaciones laborales legítimas con el fin de inscribir a personas sin su consentimiento en planes de seguro de vida grupales.
Las autoridades dijeron que Christine Nunzio nombró como beneficiario ya sea a ella misma o a su esposo y dirigió los pagos de las reclamaciones a cuentas bajo su control.
Según la declaración jurada, tras la muerte de una persona cuyo nombre fue redactado, se presentó y pagó una reclamación de seguro de vida por $100,284.93 USD. Los investigadores dijeron que los fondos fueron depositados en una cuenta conjunta controlada por los Nunzio.
Las autoridades también identificaron reclamaciones adicionales de seguros de vida por un total de $110,000 USD y $63,700 USD que fueron depositadas en cuentas controladas por la pareja y seguidas de lo que los investigadores describieron como “transferencias rápidas extensas de fondos”.
“Un examen forense de la computadora portátil de trabajo de Christina Nunzio reveló formularios de reclamación de seguros de vida, hojas de cálculo de nómina, descripciones de trabajo y correspondencia directamente relacionada con las reclamaciones fraudulentas”, indica la declaración jurada.
La declaración jurada también señala que archivos eliminados y adjuntos de correo electrónico confirmaron el papel activo de Christine Nunzio en la preparación y presentación de la documentación de reclamaciones.
Los investigadores dijeron que los registros financieros también demostraron conocimiento previo de dificultades financieras, incluyendo incumplimientos de préstamos que superaban los $145,000 USD.
Hasta el jueves, tanto Phillip como Christine Nunzio permanecían detenidos sin derecho a fianza en la cárcel principal del condado Broward.
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