MIAMI. — Un hombre ya acusado por la Oficina del Sheriff de Broward de un esquema de fraude de Ferrari por $500,000 USD está entre las 455 personas acusadas por el gobierno federal de cometer más de $6.5B USD en fraude de salud, anunciaron los fiscales el jueves.
Giorgi Kimeridze, de 43 años, de Staten Island, Nueva York, es una de varias personas con vínculos con el sur de Florida acusadas en la operación nacional contra fraude de atención médica de 2026 del Departamento de Justicia de EE.UU.
Local 10 News informó por primera vez sobre Kimeridze en abril, cuando fue arrestado por BSO bajo el nombre “Kimeridze Giorgi” por un cargo estatal de hurto mayor.
Fue acusado de participar en “una serie de esquemas” por ladrones que “utilizan una compañía de transporte fraudulenta para obtener ‘trabajos’ de transporte de vehículos de lujo de concesionarios de autos legítimos”, en ese caso, un esquema de fraude que involucraba un Ferrari Purosangue 2024 que debía ir de un concesionario en Pompano Beach a un concesionario Maserati en Monmouth, Nueva Jersey.
Ahora, Kimeridze está acusado de “facilitar la operación” de dos compañías de equipos médicos duraderos que facturaron fraudulentamente a Medicare y a otros programas federales de atención médica “más de $1B USD por catéteres urinarios, aparatos ortopédicos y vendajes para heridas que los beneficiarios no necesitaban ni recibieron”, de los cuales “aproximadamente $4.9 millones USD fueron pagados”, según una denuncia penal federal y un comunicado del Departamento de Justicia.
Una de esas compañías era ABRH Care, dijeron las autoridades. Otro hombre, Ibrahim Hilmi, de 58 años, de Miami, también enfrenta cargos en relación con la operación de ABRH Care, dijeron las autoridades.
Kimeridze, originario del antiguo país soviético de Georgia, fue puesto bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional después de salir bajo fianza de la cárcel en abril, indica la denuncia. Enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El caso del Ferrari permanecía abierto en el tribunal de Broward hasta la tarde del jueves.
El Departamento de Justicia también anunció cargos contra varios otros residentes del sur de Florida acusados de esquemas adicionales de fraude:
Casilda Muniz Rodriguez, de 57 años, de Hialeah, es acusada de “facturar fraudulentamente a Medicare más de $117 millones USD por sustitutos de piel y productos para el cuidado de heridas que nunca fueron proporcionados”.
Los investigadores dijeron que Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, de 61 años, de Miami, “suplantó a un neurólogo fallecido de Miami-Dade y utilizó las credenciales de ese médico — incluyendo su nombre, número de Identificador Nacional de Proveedor y número de licencia médica de Florida” como parte de “un esquema para certificar fraudulentamente a solicitantes de naturalización como discapacitados con el fin de eximirlos de los requisitos de idioma inglés y educación cívica del examen de ciudadanía de EE.UU.”.
Laura Seiler-Anstett, de 55 años, de Coral Springs, es acusada de un esquema de $58.3 millones USD relacionado con equipos médicos duraderos. Los fiscales dijeron que las “reclamaciones fraudulentas eran por aparatos ortopédicos médicamente innecesarios, no elegibles para reembolso y obtenidos mediante el pago de sobornos y comisiones ilegales”.
Los fiscales dijeron que Yilian Cruz, de 36 años, e Inti Cruz, de 55, ambos de Miami Lakes, y Adaimis Perez Arencibia, de 39, de Miami, enfrentan cargos relacionados con un esquema de fraude en atención de salud mental. Indicaron que los Cruz, copropietarios de la clínica De La Cruz Mental Health LLC, conspiraron con otros, incluyendo a Perez Arencibia, terapeuta, para pagar sobornos ilegales con el fin de reclutar a beneficiarios ancianos de Medicaid como pacientes.
Rene Yartu Couceiro, de 57 años, de Miami, es acusado en relación con “un esquema de fraude a Medicaid y Medicare que involucraba el pago de ‘donaciones’ en forma de efectivo a beneficiarios para que aceptaran recibir rehabilitación psicosocial (PSR) y terapia de estimulación magnética transcraneal (TMS) que no fue completamente proporcionada como se representó”, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Rajiv Shah, de 65 años, de Palm Beach Gardens, y Anthony Tursi, de 39, de Boynton Beach, son acusados de esquemas multimillonarios que involucraban facturación fraudulenta a Medicare por equipos médicos duraderos y “pruebas genéticas médicamente innecesarias”, respectivamente.
El Departamento de Justicia tiene resúmenes de estos y otros casos en su sitio web.
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