MIAMI – Un hombre que vive en el barrio de Coconut Grove de Miami compró 10 propiedades inmobiliarias, un avión de $3.5 millones, un yate de $1.5 millones y otros sobornos lujosos para tener acceso a al menos $250 millones de contratos del gobierno venezolano, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Agentes especiales de las oficinas de campo de Miami para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el IRS acusaron a Naman Wakil de usar también cuentas bancarias estadounidenses durante el supuesto esquema 2010-2017 para obtener contratos altamente inflados con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola, o CASA, y Petróleos de Venezuela, o PDVSA, propiedad estatal venezolana.
Recommended Videos
El plan consistía en comprar propiedades y transferir la propiedad a empresas ficticias. Entre los agentes inmobiliarios investigados se encontraba el apartamento 2605 en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. La unidad de tres dormitorios con vistas al mar, fue un acuerdo previo a la construcción de $ 5.6 millones que Wakil luego transfirió a Wakilisimo LLC aproximadamente un año después, según muestran los registros de propiedad.
También había varios condominios Brickell de 1010, y Wakil, de 59 años, también usó cuentas compartidas de la compañía en las Islas Caimán, Panamá y Suiza, encontraron los investigadores, según la acusación del 29 de julio. Wakil también supuestamente hizo dinero inflando los costos y haciendo que los funcionarios miraron hacia otro lado. En un contrato del gobierno, la compañía de Wakil cobró 11,2 millones de dólares por tuberías que compró en China por 1,3 millones de dólares, según la acusación.
Wakil fue arrestado el martes y compareció en una corte federal el miércoles para enfrentar cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participar en transacciones que involucran propiedad derivada de delitos penales, según los fiscales federales.
En matrimonio con Ingrid Sayegh, Wakil era cuñado de Carlos Osorio, exministro de Alimentación de Venezuela, según agentes federales. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osorio después de que la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela denunciara en 2016 que fue cómplice de estafar a Venezuela con hasta $573 millones a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela.
El fiscal federal adjunto Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, y el fiscal Alexander Kramer, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, están procesando el caso. Wakil tiene una audiencia de prisión preventiva programada a las 10 a.m., el viernes, en la corte federal de magistrados en Miami. Si es declarado culpable, se enfrenta a hasta 80 años de prisión.