MIAMI, Fla. – Según la fiscalía, un antiguo profesor de la Universidad de Miami, su esposa y su hermana se enfrentan a cargos federales relacionados con la compra de equipos de secuenciación genética a fabricantes estadounidenses y su envío ilegal a Irán.
Los registros judiciales muestran que Mohammad Faghihi, su esposa Farzeneh Modarresi y su hermana Faezeh Faghihi hicieron su comparecencia inicial el martes en el tribunal federal de Miami.
Una denuncia penal dice que una empresa de Florida llamada Express Gene, operada por una familia, recibió numerosas transferencias electrónicas desde cuentas en el extranjero por un total de casi 3,5 millones de dólares entre 2016 y 2020. Las transferencias electrónicas provenían de varios países, incluyendo Malasia, la República Popular China, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Según los fiscales federales, parte del dinero recibido se utilizó para comprar equipos de secuenciación genética de fabricantes de Estados Unidos y enviarlos a Irán sin licencia, a pesar de las sanciones impuestas a Irán.
Los fiscales dijeron que el dinero también fue utilizado por Faezeh Faghihi y Modarresi para financiar la compra en 2019 de la propiedad de Express Gene.
Además, los fiscales dijeron que Mohammad Faghihi llegó a Miami el 20 de febrero desde Irán y fue “inspeccionado” por oficiales de Aduanas y Protección de Fronteras en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Los fiscales dijeron que Faghihi hizo declaraciones falsas a los oficiales, “incluyendo que no ejercía su profesión en Irán ni realizaba ningún tipo de investigación en Irán.”
Pero según la declaración jurada, Faghihi era el director de un laboratorio dentro de la Universidad de Ciencias Médicas de Shiraz, en Irán, que incluso lleva su nombre. Se llama “Centro Médico Genético del Dr. Faghihi”.
Los fiscales dijeron que también se encontraron en su equipaje 17 frascos de sustancias biológicas desconocidas cubiertas con bolsas de hielo y ocultas bajo pan y otros alimentos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Faghihi fue profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami desde aproximadamente 2013 hasta 2020.
“Durante este período, fue el investigador principal en varias subvenciones del Instituto Nacional de Salud (NIH) concedidas en febrero de 2013, diciembre de 2016 y junio de 2017”, señala un comunicado de prensa del DOJ. “Se alega que Express Gene y Faghihi recibieron grandes depósitos de cables internacionales durante este período, pero no fueron revelados como se requiere ni a la UM ni al sistema de notificación de conflictos de intereses financieros de los NIH”.
Mohammad Faghihi, su esposa y su hermana están acusados de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos y de conspiración para cometer blanqueo de dinero.
Mohammad Faghihi y Modarresi también están acusados de exportación ilegal de bienes a Irán y de contrabando de bienes fuera de Estados Unidos. Mohammad Faghihi y Faezeh Faghihi fueron acusados de contrabando de mercancías a Estados Unidos y de hacer declaraciones falsas, y Mohammad Faghihi fue también acusado de fraude electrónico.
El martes, un juez ordenó que Faezeh Faghihi quedara detenido bajo una fianza de 3 millones de dólares al 10% y una fianza corporativa de 1 millón de dólares, con reclusión domiciliaria y vigilancia por GPS.
Sin embargo, los fiscales solicitaron una suspensión de la fianza, a la espera de la apelación. El juez concedió la suspensión, dando a Estados Unidos hasta el próximo martes para apelar.
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