MIAMI, Fla. – Más casos siguen pendientes en un fraude que involucró a dos ex empleados de TD Bank en el condado de Miami-Dade que permanecieron en el Centro de Detención Federal el martes en el centro de Miami.
Daniel “Danny” Hernández, ex gerente de marketing minorista de la zona del banco y ex gerente del centro financiero de Bank of America en Miami, admitió haber utilizado su cargo para reclutar a Armando Ariel De León, empleado de TD Bank, y a un grupo de clientes del banco en una conspiración para defraudar más de $25 millones a programas federales de ayuda relacionados con pandemias, según los fiscales.
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La trama de Hernández, que consistía principalmente en defraudar a dos programas de la Administración de Pequeñas Empresas -el Programa de Protección de Cheques de Pago y el Préstamo para Desastres por Daños Económicos- logró obtener unos 15 millones de dólares, según los fiscales federales.
Hernández se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en diciembre, y fue condenado a 10 años de prisión la semana pasada. De León se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en octubre y fue condenado a cinco años de prisión el mes pasado.
Los investigadores identificaron a otros cuatro presuntos cómplices: William Alexander Posada Sandrea, Erich Javier Alfonso Barata, Álvaro Enrique Castillo y Douglas David Melean Socorro.
Los fiscales presentaron en mayo una causa federal por conspiración para cometer fraude bancario contra Posada Sandrea que seguía pendiente el martes después de que éste se declarara culpable en julio y no se presentara a la sentencia en octubre, según consta en los registros de la corte.
Los fiscales presentaron una causa federal por conspiración para cometer fraude electrónico contra Barata en junio y la cerraron en octubre, según consta en los registros de la corte. Los fiscales también presentaron casos federales contra Castillo y Melean Socorro en mayo y septiembre que también quedaron pendientes el martes.
Los investigadores pidieron a cualquier persona que tenga información sobre los casos que llame a la línea directa del Centro Nacional de Fraude en Desastres del Departamento de Justicia al 1-866-720-5721 o visite esta página para presentar un formulario de denuncia.