FORT LAUDERDALE, Fla. – Un hombre detenido en el condado de Broward, justo antes de Navidad, está acusado ante un tribunal federal de ser uno de los cerebros de un “esquema Ponzi” de criptomoneda, según una acusación hecha pública a última hora del martes.
Horst Jicha, de 64 años, fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, utilizando dispositivos manipuladores o engañosos, intento y conspiración para cometer fraude postal y blanqueo de dinero en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, que abarca Brooklyn, Queens, Staten Island y Long Island.
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No está claro qué hacía Jicha, descrito en la acusación como un ciudadano alemán que residió en Brasil, España y en el sur de Florida en el momento de su detención. El viernes ingresó en la cárcel del condado de Broward bajo custodia de los U.S. Marshals y el miércoles por la mañana ya no figuraba en los registros de la cárcel local.
Según la acusación, emitida a finales de agosto, Jicha fue fundador y director general de una empresa llamada “USI-Tech”, que supuestamente se constituyó en los Emiratos Árabes Unidos y afirmaba hacer “la minería y el comercio de criptomoneda accesibles al inversor minorista medio a través de su plataforma en línea”.
La acusación también incluye a cómplices anónimos.
USI-Tech, abreviatura de “United Software Intelligence”, utilizaba una estrategia de ventas de marketing multinivel. Los fiscales alegan que en 2017, Jicha y otros promovieron agresivamente la compañía en los Estados Unidos, prometiendo falsamente rendimientos del 140% en 140 días en un “paquete BTC” de 50 euros.”
El sitio web de noticias de criptocurrency CoinCentral describió a la compañía como un “clásico crypto Ponzi.”
Jicha instó a los inversores a comprar múltiples paquetes para componer sus rendimientos, según la acusación.
Según los fiscales, el aspecto de marketing multinivel de la empresa permitió a Jicha distanciarse de cualquier afirmación falsa que los inversores pudieran haber hecho al tratar de comercializar el producto a otros y evitar la responsabilidad legal que conlleva la comercialización de productos de inversión.
Las autoridades alegan que Jicha aseguró a los inversores en un evento celebrado en un casino de Valley Forge (Pensilvania) que USI-Tech “no era una ‘estafa’ ni un ‘esquema Ponzi’”, afirmando que había invertido “cientos de horas” y cantidades incalculables de dinero para asegurarse de que todo era “legal” en Estados Unidos.
Los reguladores de los estados de EE.UU. y las provincias canadienses comenzaron a zonificar en USI-Tech a finales de 2017 y principios de 2018, dice la acusación, emitiendo órdenes de cese y desistimiento contra la compañía, que pronto cerró.
Los fiscales dijeron que Jicha envió un correo electrónico a los inversores el 8 de enero de 2018, culpándolos por el cierre de la empresa, pero afirmó más tarde ese mes que podrían reanudar la comercialización de los productos y, en marzo, afirmando que la empresa reembolsaría a los inversores a través de un “Paquete BTC 2.0.”
Pero los inversores nunca pudieron retirar su dinero, según el escrito de acusación, y Jicha empezó a enviarles mensajes fantasma. Los fiscales dijeron que 94 millones de dólares en criptomonedas Bitcoin y Ether acabarían en una cuenta controlada por Jicha.
Hasta el miércoles por la mañana no se había celebrado ninguna vista en el tribunal federal de Nueva York.
Lea la acusación completa: