MIAMI, Fla. – La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a Federico Nannini de uso de información privilegiada mientras su firma prestaba servicios de consultoría para MasTec, una empresa con sede en Coral Gables. La investigación ha llevado a que Nannini, su padre y dos amigos enfrenten cargos civiles y penales.
Según la SEC, Federico Nannini, de 26 años, compartió información confidencial sobre la propuesta de adquisición de Infrastructure and Energy Alternative (IEA) por parte de MasTec con su padre, Mauro Nannini, el 8 de junio de 2022. Una semana después, el 15 de junio, Nannini también informó a su amigo Alejandro Thermiotis, a quien conoció en Gulliver Prep, quien a su vez compartió la información con Francisco Tonarely, otro amigo mutuo. En un mensaje de texto, Thermiotis escribió a Tonarely: “Ni una palabra, ¿ok?”. Tonarely respondió: “Obviamente... Me dijiste que no.”
Recommended Videos
Los registros muestran que Mauro Nannini, de 63 años, compró 34,500 acciones de IEA por aproximadamente $310,730; Thermiotis adquirió más de $1.6 millones en acciones, y Tonarely, de 25 años, compró 321 acciones. Los investigadores descubrieron que Mauro Nannini posteriormente vendió y volvió a comprar las acciones, dependiendo de la percepción de su hijo sobre el avance de la adquisición.
Según la acusación, cuando Federico Nannini temía que la adquisición no se concretara, su padre vendió las acciones; pero cuando Federico creyó que la adquisición seguía en marcha, su padre volvió a comprarlas. En un mensaje de texto, Federico escribió a Thermiotis: “Va a pasar... Santo [improperio] hermano.” A lo que Thermiotis respondió: “No mandes mensajes... Pero lfg.”
MasTec anunció la adquisición de IEA el 25 de julio de 2022. Tras el anuncio, el precio de las acciones de IEA subió más del 31%. Al vender todas sus participaciones en IEA, Federico Nannini, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely obtuvieron ganancias de aproximadamente $1.1 millones.
Además, según la acusación, un miembro de la familia de Tonarely firmó una carta patrocinando la membresía de Thermiotis en un club de yates de Miami, y Federico Nannini envió a Thermiotis una foto de un Rolex Cosmograph Daytona, sugiriendo la posibilidad de comprarlo. En la conversación, Federico escribió: “¿Me lo puedes conseguir, hermano? Sé que está un poco fuera de presupuesto, pero este es el que quiero.” Thermiotis respondió: “Jajaja, sí, pero dale tiempo... Los precios deberían bajar un poco en todo.”
La SEC en Miami, en colaboración con agentes especiales del FBI, arrestó a los cuatro involucrados. Eric I. Bustillo, director de la SEC en Miami, subrayó en un comunicado la importancia de no compartir “información confidencial de carácter relevante” y señaló que Federico Nannini violó tanto esa regla como la ley federal al compartir detalles sobre la posible adquisición de IEA por parte de MasTec con su padre y un amigo de la escuela.
“Este caso resalta nuestro firme compromiso de descubrir el uso de información privilegiada y responsabilizar a los infractores, incluidos los profesionales financieros, por sus acciones,” afirmó Bustillo.
La SEC ha presentado una demanda acusando a Federico Nannini, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La comisión busca medidas cautelares, sanciones civiles contra los cuatro acusados y la devolución de las ganancias obtenidas, con intereses previos al fallo.
En la corte penal federal, los cuatro enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y 24 cargos de fraude de valores.