MEXICO CITY – Tres instituciones financieras mexicanas sancionadas la semana pasada por Estados Unidos enfrentan una cascada de consecuencias económicas tras las acusaciones de que ayudaron a lavar millones de dólares para cárteles del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el bloqueo de transacciones entre bancos estadounidenses y las sucursales mexicanas de CIBanco e Intercam Banco, así como la firma de corretaje Vector Casa de Bolsa. Las tres empresas han rechazado enérgicamente las acusaciones.
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acusó a los funcionarios estadounidenses de no proporcionar pruebas que respaldaran sus afirmaciones, aunque el anuncio de las sanciones hizo señalamientos específicos sobre cómo se transfirió dinero a través de las empresas. Detalló cómo “mulas” movieron dinero a través de cuentas en Estados Unidos, así como transacciones realizadas con empresas chinas que, según funcionarios estadounidenses, proporcionaron materiales para producir fentanilo.
La autoridad bancaria de México anunció que tomaría temporalmente el control de la gestión de CIBanco e Intercam Banco para proteger a los clientes de esas instituciones.
Sheinbaum dijo el martes que el gobierno mexicano hace todo lo posible para garantizar que los clientes no se vean afectados, y expresó que “están en su derecho” de retirar su dinero de los bancos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que las sanciones entrarían en vigor 21 días después del anuncio.
Fitch Rating ha degradado la calificación de las tres instituciones y otras afiliadas, mencionando “preocupaciones de lavado de dinero” y “el inminente impacto negativo” que las sanciones podrían tener.
“Las nuevas calificaciones reflejan el perfil crediticio significativamente más vulnerable de estas entidades ante los referidos señalamientos, dado el impacto potencial en la capacidad de estas instituciones de cumplir con sus obligaciones financieras”, escribió la agencia de calificación crediticia en un comunicado.
El lunes, CI Banco anunció que Visa Inc. les informó con poca anticipación que “decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco”. La institución crediticia acusó a Visa de no cumplir con el periodo de gracia de 21 días establecido por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Queremos reiterar que sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales”, escribió el banco. “Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco”.
S&P Ratings también retiró a CI Banco de su índice de calificaciones, y dijo que ello se debió a que canceló sus contratos con el banco tras el anuncio de Estados Unidos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.